Ministère de la Justice des États-Unis : le cerveau derrière la fraude bancaire nationale et les actions de blanchiment de capitaux, a volé 2 millions de dollars

Bot d'actualités Gate : le 30 juin, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a déclaré qu'un homme nigérian « dont le parcours est incertain » avait été reconnu coupable d'avoir dirigé une entreprise bancaire nationale et un plan de blanchiment de capitaux, le montant impliqué dans ce plan dépassant 2 millions de dollars.

Selon le dernier communiqué de presse du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), un homme de 39 ans, Oluwaseun Adekoya, résidant dans le New Jersey, a été reconnu coupable de fraude bancaire, de blanchiment de capitaux et de neuf chefs d'accusation aggravés de vol d'identité pour avoir été le principal instigateur de ce complot.

Les autorités ont déclaré qu'Adekoya avait obtenu des informations publiques sur les limites de crédit sur la valeur nette des maisons (HELOC), identifié ceux qui possédaient des fonds importants, puis utilisé une application de messagerie cryptée pour rechercher des informations d'identité personnelle sur les victimes. Par la suite, Adekoya a recruté à l'échelle nationale un "grand réseau de gestionnaires", partageant des informations avec eux et leur fournissant de fausses pièces d'identité afin de se faire passer pour des clients bancaires et de retirer des fonds des comptes des victimes.

Pour éviter d'être découvert, Adekoya a utilisé un réseau mobile jetable et des applications de chat cryptées pour transmettre des messages clés, et a blanchi de l'argent par le biais de comptes bancaires au nom d'autres personnes. Les autorités ont déclaré qu'Adekoya avait été condamné à plusieurs reprises pour des crimes liés à la fraude depuis 2008.

Les agents fédéraux ont saisi la montre Rolex d'Adekoya, une bague de fiançailles Tiffany d'une valeur de 51 000 dollars, des sacs et des chaussures de marque, ainsi qu'un compte bancaire contenant 26 000 dollars. Le jugement d'Adekoya aura lieu le 30 octobre, et il fera face à une peine d'au moins deux ans et d'un maximum de 32 ans d'emprisonnement.