Le ministère de la Justice américain a intenté une action en saisie civile contre 225 millions de dollars liés à des fraudes à l'investissement en cryptoactifs et au blanchiment de capitaux.

Le ministère américain de la Justice a intenté aujourd’hui une action en confiscation civile devant le tribunal fédéral de district du district de Columbia, alléguant qu’il aurait confisqué plus de 225,3 millions de dollars de crypto-monnaie. Selon le procès, les forces de l’ordre ont utilisé l’analyse de la blockchain et d’autres techniques d’enquête pour déterminer que les crypto-monnaies étaient liées au vol et au blanchiment d’argent des fonds des victimes d’escroqueries à l’investissement en crypto-monnaies. La plainte allègue que l’adresse de crypto-monnaie contenant plus de 225,3 millions de dollars en crypto-monnaie fait partie d’un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent basé sur la blockchain qui exécute des centaines de milliers de transactions et est utilisé pour disperser le produit de la fraude à l’investissement en crypto-monnaie sur un certain nombre d’adresses et de comptes de crypto-monnaie sur la blockchain afin de dissimuler la source des fonds obtenus illégalement.