FinCEN propose d'interdire au Huione Group du Cambodge d'entrer dans le système financier américain

Bot d'actualités Gate.io, le département du Trésor américain, le Bureau de la lutte contre la criminalité financière (FinCEN), a publié une nouvelle proposition concernant le groupe Huione du Cambodge. Selon l'enquête de FinCEN, le groupe Huione aurait blanchi plus de 4 milliards de dollars de fonds illégaux entre 2021 et 2025, et aurait des liens avec des organisations de hackers nord-coréens.

Une fois que cette proposition entrera en vigueur, les institutions financières américaines devront cesser de fournir des services d'ouverture et de gestion de comptes à Huione et à ses entités affiliées. Les responsables de FinCEN, Bessent, ont souligné que la plateforme d'échange de cryptom currencies et les services de paiement en ligne exploités par Huione sont devenus le marché privilégié des cybercriminels.

Source de l'information : The Block