Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3: El pensamiento de cumplimiento que los desarrolladores deben tener.
En la industria de Web3, la ubicación de registro del proyecto y la ubicación de despliegue del servidor no determinan el Cumplimiento. El verdadero núcleo del Cumplimiento radica en el modelo de negocio del proyecto, la estructura financiera y las operaciones reales. Para los equipos que aún operan en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de Cumplimiento penal.
Este artículo explorará cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 ha cruzado la "línea roja del derecho penal". A través del análisis de cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3, ayudaremos a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las primeras etapas, se podrá reducir eficazmente la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a aquellos profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y valoran la construcción de la Cumplimiento de proyectos, especialmente a grupos de desarrolladores que tienen cierto nivel de conciencia sobre riesgos legales. Nuestro análisis también se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de Cumplimiento y cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a aquellos proyectos fraudulentos cuyo propósito es la recaudación ilegal de fondos, el fraude o el lavado de dinero, no están dentro del ámbito de discusión de este artículo.
¿Cómo determinar si un proyecto de Web3 infringe la línea roja legal?
En esta parte, partiremos desde la perspectiva del desarrollador, ayudando a los técnicos a identificar señales clave de alto riesgo que puedan existir en el proyecto, desde la lógica de negocio y la estructura del sistema.
Este tipo de identificación no requiere que los desarrolladores tengan un sistema completo de conocimientos legales. Con solo dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave", se puede juzgar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Identificación de dimensión uno: delitos relacionados con el juego ( delito de establecer un casino )
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de establecer un casino, los elementos clave del ciclo cerrado suelen incluir:
¿Existe un comportamiento de recarga, especialmente a través de monedas virtuales ( como USDT)?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, apuestas, cajas de sorpresas u otros tipos de juegos de incertidumbre que impliquen aleatoriedad?
¿Existen rutas de retiro, como por ejemplo que los tokens del proyecto puedan ser convertidos en monedas principales y circulen hasta la plataforma de intercambio, y luego se conviertan en moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito de apuestas".
Tomando como ejemplo el juego Web3 (GameFi ), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como la interfaz frontal, la integración de billeteras y el mecanismo de recompensas, podrían enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Reconocimiento de la dimensión dos: organizaciones de tipo ( implicadas en el delito de liderar actividades de pirámide )
Características típicas: pago de usuarios + comisión por invitación + cadena de reembolso multinivel
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí constituye una "estructura de retribución piramidal". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos de niveles, la lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general y no hacen un juicio prudente sobre el "flujo de capital + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de venta directa.
A continuación se presentan las características comunes de las estructuras piramidales:
Pago de tarifas por parte del usuario para unirse: si necesita comprar monedas, recargar, comprar un paquete de servicios, etc., para obtener la calificación para participar;
Comisiones por referidos: Al invitar a otros a registrarse o invertir, el recomendador puede recibir recompensas;
Relaciones jerárquicas: existe una estructura superior e inferior, y las comisiones se distribuyen de manera decreciente por niveles.
Baja dependencia del producto: las ganancias del proyecto no dependen de bienes o servicios reales, sino que se basan en la expansión de personas y en los comisiones.
En estrategias de promoción de Web3 como "Programa de Embajadores", "Incentivos por Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensa se construye en torno al desarrollo de personal y se vincula directamente con el comportamiento de pago y la estructura de niveles, se debe tener especial cuidado para determinar si hay indicios de un esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que sean responsables de construir algoritmos de comisión, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en una posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, también pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Identificación de dimensiones tres: involucrado en la recaudación ilegal de fondos ( captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude de recaudación de fondos )
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de beneficios + sin calificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de recaudación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para recaudar fondos; segundo, se prometen ganancias o retornos, atrayendo flujos de capital.
En los proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos centrados en "emisión de monedas", "inversión en máquinas de minería", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de captación ilegal de depósitos del público o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo más comunes incluyen:
Emitir moneda y financiarse al público sin la aprobación de los organismos de regulación financiera;
La plataforma promete "alta rentabilidad garantizada" o establece un retorno fijo;
Plataforma de gestión financiera ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos;
Establecer un fondo de capital, permitiendo a los usuarios canjear tokens o puntos por activos retirables como USDT.
En la práctica judicial, si constituye el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad ( sin calificación financiera ), publicidad ( dirigida a un público no específico ), inducción ( promesas de altos retornos ), y sociabilidad ( fuentes de fondos amplias ).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y en la promoción externa, podrían ser considerados cómplices debido a su comportamiento de "apoyo tecnológico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Reconocimiento de dimensión cuatro: delitos de operación ilegal ( Delito de operación ilegal )
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en la etapa en la que las plataformas de criptomonedas están involucradas en el intercambio de yuanes con monedas extranjeras, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado de dinero, lo que puede desencadenar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio de divisas transfronterizas.
Los órganos judiciales han intensificado en los últimos años la lucha contra este tipo de "intercambio de monedas virtuales", y la aplicación de la ley se ha vuelto más estricta.
A continuación se presentan los patrones de comportamiento de alto riesgo más comunes:
Proporcionar servicios de recarga, retiro y entrada/salida de fondos entre monedas virtuales y renminbi.
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de bolsa, para facilitar el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias;
La plataforma conecta a los usuarios finales con cuentas en el extranjero para completar el intercambio de divisas mediante criptomonedas como USDT o BTC.
Realizar negocios de compra y venta de divisas y proporcionar servicios de compensación y conciliación sin autorización.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí no tiene directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de transacciones, lógica de emparejamiento de intercambios o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el lado técnico también puede ser calificado como cómplice por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente atentos:
El proyecto conectó a usuarios en el extranjero con fondos en el país, formando un camino de negociación.
La plataforma utiliza monedas como USDT, BTC, ETH como medio de intercambio para realizar el cambio de RMB a divisas extranjeras o el cambio inverso;
El personal técnico lideró el desarrollo de módulos de entrada y salida de fondos, programas de emparejamiento automático, interfaces API clave y otros módulos funcionales.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "coordinación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en la categoría de delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de Web3 de alto riesgo y evitar los riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores suelen presentar como argumento de defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según lo solicitado, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo resulta difícil de establecer. La razón es que, si se configura la responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en la conducta ilícita, sino también de si el autor "sabía" que el sistema que desarrollaba estaba proporcionando asistencia sustancial a la conducta ilícita.
De acuerdo con la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que el autor actúe con conocimiento de que otros están cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerado como cómplice o coautor y, por lo tanto, asumir responsabilidades penales de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales generalmente evaluarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
Si es un miembro clave del proyecto, como socio técnico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.
¿Se ha participado profundamente en la estructura de capital, la lógica de los tokens, los canales de entrada y salida de fondos y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de cambio sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos, la Cumplimiento de la mecánica, etc.;
Si se reciben altos recompensas, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de una proporción de dividendos, etc., indica que existe un vínculo de intereses profundo con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave para impulsar la implementación y operación del proyecto.
Cuanto más ocupen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil será para los técnicos afirmar "no tengo conocimiento" o "solo soy un subcontratista"; este tipo de personal técnico principal suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas con capacidad de control sustantivo sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo al inicio del proyecto, establecer límites de responsabilidad y evitar "asumir culpas de manera pasiva"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que el personal técnico debe autoevaluar antes de comenzar o asumir una colaboración.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea considerando unirse, colaborar como subcontratista o participar como socio en el inicio del proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:
Ver patrón: ¿existen estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar ( métodos de juego )" "esquema piramidal ( reclutamiento en niveles )" "emisión de monedas ( recaudación de fondos )" o "operaciones ilegales ( intercambio y emparejamiento )"?
Preguntas lógicas: ¿El proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién respalda los tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiat?
Dejar un registro: en el acuerdo técnico y el documento de requisitos, se debe dejar claro que solo se ofrece servicio de desarrollo y no se asume responsabilidad por la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "Cumplimiento de la jugabilidad" y "Ruta de fondos", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas, como los responsables técnicos del equipo emprendedor, deben tener la capacidad básica de identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es crucial evaluar lo antes posible si está involucrado en modelos de alto riesgo como el juego, la difusión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para advertir con antelación, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a la negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan la capacidad de implementación técnica y pueden identificar las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de Cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de pasar por alto, pero el más fundamental. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre la base de la seguridad y la transparencia.
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ImpermanentPhobia
· hace21h
Cumplimiento ¿para qué sirve? tomar a la gente por tonta es la verdadera verdad.
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PebbleHander
· hace21h
Cumplimiento o prisión, depende del estado de ánimo.
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RugResistant
· hace21h
La policía no retira el proyecto, muere más rápido.
Lo que todo desarrollador de Web3 debe saber: cuatro modelos de riesgo legal de alta frecuencia y estrategias de respuesta
Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3: El pensamiento de cumplimiento que los desarrolladores deben tener.
En la industria de Web3, la ubicación de registro del proyecto y la ubicación de despliegue del servidor no determinan el Cumplimiento. El verdadero núcleo del Cumplimiento radica en el modelo de negocio del proyecto, la estructura financiera y las operaciones reales. Para los equipos que aún operan en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de Cumplimiento penal.
Este artículo explorará cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 ha cruzado la "línea roja del derecho penal". A través del análisis de cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3, ayudaremos a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las primeras etapas, se podrá reducir eficazmente la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a aquellos profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y valoran la construcción de la Cumplimiento de proyectos, especialmente a grupos de desarrolladores que tienen cierto nivel de conciencia sobre riesgos legales. Nuestro análisis también se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de Cumplimiento y cierta capacidad de planificación empresarial. En cuanto a aquellos proyectos fraudulentos cuyo propósito es la recaudación ilegal de fondos, el fraude o el lavado de dinero, no están dentro del ámbito de discusión de este artículo.
¿Cómo determinar si un proyecto de Web3 infringe la línea roja legal?
En esta parte, partiremos desde la perspectiva del desarrollador, ayudando a los técnicos a identificar señales clave de alto riesgo que puedan existir en el proyecto, desde la lógica de negocio y la estructura del sistema.
Este tipo de identificación no requiere que los desarrolladores tengan un sistema completo de conocimientos legales. Con solo dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave", se puede juzgar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Identificación de dimensión uno: delitos relacionados con el juego ( delito de establecer un casino )
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de establecer un casino, los elementos clave del ciclo cerrado suelen incluir:
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" es fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito de apuestas".
Tomando como ejemplo el juego Web3 (GameFi ), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como la interfaz frontal, la integración de billeteras y el mecanismo de recompensas, podrían enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un circuito cerrado relacionado con el juego.
Reconocimiento de la dimensión dos: organizaciones de tipo ( implicadas en el delito de liderar actividades de pirámide )
Características típicas: pago de usuarios + comisión por invitación + cadena de reembolso multinivel
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí constituye una "estructura de retribución piramidal". Si los desarrolladores técnicos son responsables de construir funciones como el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos de niveles, la lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., si carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general y no hacen un juicio prudente sobre el "flujo de capital + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de venta directa.
A continuación se presentan las características comunes de las estructuras piramidales:
En estrategias de promoción de Web3 como "Programa de Embajadores", "Incentivos por Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensa se construye en torno al desarrollo de personal y se vincula directamente con el comportamiento de pago y la estructura de niveles, se debe tener especial cuidado para determinar si hay indicios de un esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que sean responsables de construir algoritmos de comisión, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en una posición central del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, también pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Identificación de dimensiones tres: involucrado en la recaudación ilegal de fondos ( captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude de recaudación de fondos )
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de beneficios + sin calificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de recaudación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para recaudar fondos; segundo, se prometen ganancias o retornos, atrayendo flujos de capital.
En los proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos centrados en "emisión de monedas", "inversión en máquinas de minería", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de captación ilegal de depósitos del público o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo más comunes incluyen:
En la práctica judicial, si constituye el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se determinará de manera integral combinando los "cuatro estándares": es decir, si tiene ilegalidad ( sin calificación financiera ), publicidad ( dirigida a un público no específico ), inducción ( promesas de altos retornos ), y sociabilidad ( fuentes de fondos amplias ).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y en la promoción externa, podrían ser considerados cómplices debido a su comportamiento de "apoyo tecnológico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos en circuito cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Reconocimiento de dimensión cuatro: delitos de operación ilegal ( Delito de operación ilegal )
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en la etapa en la que las plataformas de criptomonedas están involucradas en el intercambio de yuanes con monedas extranjeras, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado de dinero, lo que puede desencadenar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio de divisas transfronterizas.
Los órganos judiciales han intensificado en los últimos años la lucha contra este tipo de "intercambio de monedas virtuales", y la aplicación de la ley se ha vuelto más estricta.
A continuación se presentan los patrones de comportamiento de alto riesgo más comunes:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí no tiene directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de transacciones, lógica de emparejamiento de intercambios o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el lado técnico también puede ser calificado como cómplice por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente atentos:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "coordinación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en la categoría de delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos de Web3 de alto riesgo y evitar los riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores suelen presentar como argumento de defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según lo solicitado, no conozco los detalles del juego."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo resulta difícil de establecer. La razón es que, si se configura la responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en la conducta ilícita, sino también de si el autor "sabía" que el sistema que desarrollaba estaba proporcionando asistencia sustancial a la conducta ilícita.
De acuerdo con la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que el autor actúe con conocimiento de que otros están cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerado como cómplice o coautor y, por lo tanto, asumir responsabilidades penales de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales generalmente evaluarán si "deberían saber" que el proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave para impulsar la implementación y operación del proyecto.
Cuanto más ocupen roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil será para los técnicos afirmar "no tengo conocimiento" o "solo soy un subcontratista"; este tipo de personal técnico principal suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas con capacidad de control sustantivo sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo al inicio del proyecto, establecer límites de responsabilidad y evitar "asumir culpas de manera pasiva"? Los siguientes puntos son recomendaciones de previsión que el personal técnico debe autoevaluar antes de comenzar o asumir una colaboración.
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Ya sea considerando unirse, colaborar como subcontratista o participar como socio en el inicio del proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:
Ver patrón: ¿existen estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar ( métodos de juego )" "esquema piramidal ( reclutamiento en niveles )" "emisión de monedas ( recaudación de fondos )" o "operaciones ilegales ( intercambio y emparejamiento )"?
Preguntas lógicas: ¿El proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién respalda los tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiat?
Dejar un registro: en el acuerdo técnico y el documento de requisitos, se debe dejar claro que solo se ofrece servicio de desarrollo y no se asume responsabilidad por la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "Cumplimiento de la jugabilidad" y "Ruta de fondos", como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: Ser un desarrollador que entiende tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas, como los responsables técnicos del equipo emprendedor, deben tener la capacidad básica de identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es crucial evaluar lo antes posible si está involucrado en modelos de alto riesgo como el juego, la difusión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para advertir con antelación, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a la negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan la capacidad de implementación técnica y pueden identificar las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de Cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de pasar por alto, pero el más fundamental. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre la base de la seguridad y la transparencia.