¡El Lavado de ojos en encriptación de Terablock arrasa en EE. UU. y México! 1200 inversores perdieron más de $3 mil millones, el interés mensual del 15% en USDC es en realidad una trampa Ponzi.
Una estafa de criptomonedas vinculada a la plataforma DeFi Terablock ha eliminado a más de 1.200 inversores en México y Estados Unidos, y las autoridades estiman pérdidas en más de 300 millones de dólares. Desde 2019, la estafa ha estado utilizando las inversiones en stablecoin de USDC como pretexto para prometer un rendimiento mensual del 7%-15% para mostrar ganancias falsas a través de aplicaciones móviles disponibles en la App Store de Apple y Google Play. En agosto de 2021, el fundador desapareció después de que la plataforma fuera cerrada por "parada técnica". La persecución transfronteriza mexicano-estadounidense ha arrestado a la sospechosa clave Mónica "N" e investigado al autor intelectual, Javier Elenes, y sus cómplices. Las víctimas están en bancarrota o incluso mueren, y los expertos advierten que puede llevar años recuperar los fondos. Este artículo incluye una guía para prevenir estafas secretas.
【Lavado de ojos: $3亿蒸发，1200家庭破碎】
Junto con los esquemas de lavado de ojos relacionados con la plataforma Terablock de Finanzas descentralizadas (, más de 1200 inversores en México y Estados Unidos han perdido todo su capital invertido. Las autoridades estiman preliminarmente que el monto total de las pérdidas supera los 300 millones de dólares, causando un impacto devastador en muchas familias y empresas.
【Cebo de alto interés: el interés mensual de USDC puede alcanzar hasta el 15%】
El núcleo de este Lavado de ojos es prometer a los inversores obtener altos retornos del 7% al 15% mensual a través de la inversión en la moneda estable USDC. Las víctimas acceden a sus cuentas a través de una aplicación móvil descargada de la App Store de Apple y de Google Play Store, y en la aplicación pueden ver sus supuestos "ingresos de inversión". Esta táctica de utilizar aplicaciones de tiendas populares para aumentar la credibilidad es altamente engañosa.
Línea de tiempo del evento Terablock:
**2019: ** Terablock comenzó a promocionar su llamado "plan de inversión en moneda estable de alto rendimiento" en la región de América del Norte.
Agosto de 2021: La operación de la plataforma se interrumpió repentinamente, y Terablock se limitó a dar la vaga explicación de "cierre técnico".
Después: El fundador de la plataforma desapareció de inmediato, y los inversores perdieron por completo el control sobre sus fondos.
【Persecución transnacional: clave sospechoso capturado】
Después de una gran protesta frente a la oficina del fiscal en Baja California, la policía arrestó en La Paz a una mujer llamada Mónica "N", acusándola de ser coautora de este Lavado de ojos. Las autoridades de México y Estados Unidos están llevando a cabo una acción conjunta para investigar al principal sospechoso, Javier Elenes, y a varios de sus cómplices.
[Lavado de ojos: características evidentes de Ponzi + esquema piramidal]
Una víctima reveló a los medios locales el modelo operativo de la empresa:
La empresa afirma que utiliza comercio algorítmico para generar ganancias.
Pagar beneficios a los primeros inversores para animarles a reclutar nuevos miembros (traer gente), lo que tiene características evidentes de un esquema piramidal.
Restricciones de retiro estrictas: solo se puede solicitar un retiro en fechas específicas.
Altas tarifas de cambio: Al intercambiar activos cripto por pesos o dólares, se deben pagar altas comisiones.
【La tragedia de las víctimas: ruina y desesperación】
A pesar de que la cooperación internacional ha impulsado los procedimientos legales, los expertos advierten que la recuperación de los fondos perdidos podría llevar años y que incluso puede que nunca se recuperen en su totalidad.
La declaración de otra víctima revela las devastadoras consecuencias del Lavado de ojos: "Algunas personas han perdido sus ahorros de toda la vida, se han declarado en bancarrota, han hipotecado sus casas... Algunas incluso han puesto fin a sus vidas debido a la desesperación causada por este Lavado de ojos." La verdadera difícil situación de las víctimas de encriptación es impactante.
[Inversores en criptomonedas, lectura obligatoria: Guía práctica para prevenir estafas]
Para evitar caer en un Lavado de ojos similar a los Activos Cripto, las autoridades financieras y los expertos en seguridad recomiendan:
Plataforma de due diligence profundo: Investigar a fondo la información de registro legal de cualquier plataforma de inversión, el trasfondo del equipo directivo clave y los registros de informes en medios de comunicación autorizados.
Cuidado con las promesas de altos intereses: Mantente alejado de plataformas que prometen retornos fijos o anómalamente altos (como un interés mensual >5%), ya que el mercado de Activos Cripto es inherentemente volátil y los altos rendimientos siempre conllevan altos riesgos.
Identificar ventas agresivas: Mantente alerta ante "ofertas por tiempo limitado" o recomendaciones de inversión no solicitadas provenientes de conocidos (que también podrían ser utilizados por la ingeniería social).
Control de la soberanía de las claves privadas: Siempre asegúrate de guardar de forma segura las claves privadas de tus Activos Cripto y nunca las entregues al control de la plataforma.
Detener pérdidas y recopilar pruebas a tiempo: Si sospecha que ha sido víctima de un Lavado de ojos, detenga inmediatamente las transacciones y recopile todos los registros de comunicación, comprobantes de transacción y otras pruebas, y presente rápidamente un informe a las autoridades.
Aprendizaje continuo: Fortalecer la educación y la conciencia sobre la ciberseguridad, y prestar atención a las alertas oficiales de riesgo emitidas por las agencias reguladoras financieras, es clave para reducir los riesgos en el ecosistema cripto.
Conclusión: El esquema de Terablock utilizó USDC como moneda estable, apoyándose en aplicaciones móviles falsas y promesas de intereses exorbitantes, lo que resultó en la pérdida de más de $300 millones de fondos de 1200 inversionistas de México y Estados Unidos. La naturaleza piramidal y de venta directa de este esquema, así como sus métodos operativos transnacionales, han sonado la alarma en la industria. Aunque las fuerzas del orden de México y Estados Unidos han logrado avances, el camino para recuperar los fondos es largo y las víctimas sufren graves daños. Este caso destaca nuevamente la regla de hierro en la inversión en activos cripto: "no caerá del cielo un pastel" — cualquier promesa de altos retornos fijos que se desvinculen de las leyes del mercado es muy probable que sea un lavado de ojos cuidadosamente diseñado. Los inversionistas deben adherirse al principio de "DYOR" (haz tu propia investigación), mantener el control sobre sus claves privadas y ser cautelosos al verificar cualquier oportunidad de inversión. Las agencias reguladoras y las tiendas de aplicaciones también deben fortalecer sus auditorías y trabajar juntos para construir un ecosistema cripto más seguro.
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¡El Lavado de ojos en encriptación de Terablock arrasa en EE. UU. y México! 1200 inversores perdieron más de $3 mil millones, el interés mensual del 15% en USDC es en realidad una trampa Ponzi.
Una estafa de criptomonedas vinculada a la plataforma DeFi Terablock ha eliminado a más de 1.200 inversores en México y Estados Unidos, y las autoridades estiman pérdidas en más de 300 millones de dólares. Desde 2019, la estafa ha estado utilizando las inversiones en stablecoin de USDC como pretexto para prometer un rendimiento mensual del 7%-15% para mostrar ganancias falsas a través de aplicaciones móviles disponibles en la App Store de Apple y Google Play. En agosto de 2021, el fundador desapareció después de que la plataforma fuera cerrada por "parada técnica". La persecución transfronteriza mexicano-estadounidense ha arrestado a la sospechosa clave Mónica "N" e investigado al autor intelectual, Javier Elenes, y sus cómplices. Las víctimas están en bancarrota o incluso mueren, y los expertos advierten que puede llevar años recuperar los fondos. Este artículo incluye una guía para prevenir estafas secretas.
【Lavado de ojos: $3亿蒸发，1200家庭破碎】 Junto con los esquemas de lavado de ojos relacionados con la plataforma Terablock de Finanzas descentralizadas (, más de 1200 inversores en México y Estados Unidos han perdido todo su capital invertido. Las autoridades estiman preliminarmente que el monto total de las pérdidas supera los 300 millones de dólares, causando un impacto devastador en muchas familias y empresas.
【Cebo de alto interés: el interés mensual de USDC puede alcanzar hasta el 15%】 El núcleo de este Lavado de ojos es prometer a los inversores obtener altos retornos del 7% al 15% mensual a través de la inversión en la moneda estable USDC. Las víctimas acceden a sus cuentas a través de una aplicación móvil descargada de la App Store de Apple y de Google Play Store, y en la aplicación pueden ver sus supuestos "ingresos de inversión". Esta táctica de utilizar aplicaciones de tiendas populares para aumentar la credibilidad es altamente engañosa.
Línea de tiempo del evento Terablock:
【Persecución transnacional: clave sospechoso capturado】 Después de una gran protesta frente a la oficina del fiscal en Baja California, la policía arrestó en La Paz a una mujer llamada Mónica "N", acusándola de ser coautora de este Lavado de ojos. Las autoridades de México y Estados Unidos están llevando a cabo una acción conjunta para investigar al principal sospechoso, Javier Elenes, y a varios de sus cómplices.
[Lavado de ojos: características evidentes de Ponzi + esquema piramidal] Una víctima reveló a los medios locales el modelo operativo de la empresa:
【La tragedia de las víctimas: ruina y desesperación】 A pesar de que la cooperación internacional ha impulsado los procedimientos legales, los expertos advierten que la recuperación de los fondos perdidos podría llevar años y que incluso puede que nunca se recuperen en su totalidad.
La declaración de otra víctima revela las devastadoras consecuencias del Lavado de ojos: "Algunas personas han perdido sus ahorros de toda la vida, se han declarado en bancarrota, han hipotecado sus casas... Algunas incluso han puesto fin a sus vidas debido a la desesperación causada por este Lavado de ojos." La verdadera difícil situación de las víctimas de encriptación es impactante.
[Inversores en criptomonedas, lectura obligatoria: Guía práctica para prevenir estafas] Para evitar caer en un Lavado de ojos similar a los Activos Cripto, las autoridades financieras y los expertos en seguridad recomiendan:
Conclusión: El esquema de Terablock utilizó USDC como moneda estable, apoyándose en aplicaciones móviles falsas y promesas de intereses exorbitantes, lo que resultó en la pérdida de más de $300 millones de fondos de 1200 inversionistas de México y Estados Unidos. La naturaleza piramidal y de venta directa de este esquema, así como sus métodos operativos transnacionales, han sonado la alarma en la industria. Aunque las fuerzas del orden de México y Estados Unidos han logrado avances, el camino para recuperar los fondos es largo y las víctimas sufren graves daños. Este caso destaca nuevamente la regla de hierro en la inversión en activos cripto: "no caerá del cielo un pastel" — cualquier promesa de altos retornos fijos que se desvinculen de las leyes del mercado es muy probable que sea un lavado de ojos cuidadosamente diseñado. Los inversionistas deben adherirse al principio de "DYOR" (haz tu propia investigación), mantener el control sobre sus claves privadas y ser cautelosos al verificar cualquier oportunidad de inversión. Las agencias reguladoras y las tiendas de aplicaciones también deben fortalecer sus auditorías y trabajar juntos para construir un ecosistema cripto más seguro.