【moneda界】El Tribunal Superior de Himachal Pradesh ha rechazado la solicitud de libertad bajo fianza de Abhishek Sharma, quien es un sospechoso de estar involucrado en un caso de fraude de Activos Cripto en India valorado en 228 millones de dólares. Más de 80,000 víctimas del fraude están repartidas por Himachal Pradesh y los estados vecinos. Al rechazar la solicitud de libertad bajo fianza el viernes, el juez Sushil Kukreja destacó la gravedad de los delitos económicos y su impacto en la sociedad. El tribunal indicó que la investigación muestra que Sharma es uno de los miembros de alto rango en esta cadena y un socio cercano del principal acusado Subhash Sharma. El principal acusado Subhash Sharma ha huido y dejado India, dejando a sus cómplices enfrentando cargos.
El juez Kukreja reconoció que el artículo 21 de la Constitución de la India garantiza un juicio rápido y prohíbe la detención indefinida de los prisioneros en juicio. El tribunal dictaminó que, aunque Sharma ha estado detenido desde el 28 de octubre de 2023, su período de detención por sí solo no es suficiente para ser motivo para conceder la libertad bajo fianza a alguien "que inicialmente se descubrió que participó en un delito económico significativo". El tribunal declaró: "Los delitos económicos se consideran delitos graves porque afectan la economía del país, por lo tanto, tales delitos deben tomarse en serio." El tribunal enfatizó que la decisión sobre la libertad bajo fianza en delitos económicos debe considerar "el mayor interés del público y del país".
La estafa comenzó en 2018, pero salió a la luz cuando el inversor Arun Singh Guleria presentó una FIR en la comisaría de Palampur el 24 de septiembre de 2023. Las víctimas recibieron activos cripto a cambio de su inversión en la plataforma de Subhash Sharma. Los acusados prometieron a los inversores a través de sitios web como Voscrow y Hypenext que su inversión en moneda digital duplicaría sus fondos. Según la investigación, más de 1,000 oficiales de policía estatal fueron engañados.
La investigación ha descubierto un modelo de operación piramidal, donde los acusados organizaron reuniones de inversores en Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur y Palampur. Los investigadores afirman que los acusados crearon empresas fachada y utilizaron las ganancias del fraude para invertir en bienes raíces en Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab y Haryana. También utilizaron fondos robados para comprar artículos de lujo y vehículos de alta gama. Este mecanismo de fraude implica la manipulación de los precios de Activos Cripto, mientras reclutan nuevos inversores a través de víctimas existentes.
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MetaverseVagabond
· hace18h
Otra vez los tontos de la India.
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OldLeekMaster
· hace18h
¿El jefe de la banda de estafadores se fue y aún quiere fianza? ¡No hay manera!
La solicitud de fianza de los sospechosos del caso de estafa de encriptación de 228 millones de dólares en India ha sido rechazada.
【moneda界】El Tribunal Superior de Himachal Pradesh ha rechazado la solicitud de libertad bajo fianza de Abhishek Sharma, quien es un sospechoso de estar involucrado en un caso de fraude de Activos Cripto en India valorado en 228 millones de dólares. Más de 80,000 víctimas del fraude están repartidas por Himachal Pradesh y los estados vecinos. Al rechazar la solicitud de libertad bajo fianza el viernes, el juez Sushil Kukreja destacó la gravedad de los delitos económicos y su impacto en la sociedad. El tribunal indicó que la investigación muestra que Sharma es uno de los miembros de alto rango en esta cadena y un socio cercano del principal acusado Subhash Sharma. El principal acusado Subhash Sharma ha huido y dejado India, dejando a sus cómplices enfrentando cargos.
El juez Kukreja reconoció que el artículo 21 de la Constitución de la India garantiza un juicio rápido y prohíbe la detención indefinida de los prisioneros en juicio. El tribunal dictaminó que, aunque Sharma ha estado detenido desde el 28 de octubre de 2023, su período de detención por sí solo no es suficiente para ser motivo para conceder la libertad bajo fianza a alguien "que inicialmente se descubrió que participó en un delito económico significativo". El tribunal declaró: "Los delitos económicos se consideran delitos graves porque afectan la economía del país, por lo tanto, tales delitos deben tomarse en serio." El tribunal enfatizó que la decisión sobre la libertad bajo fianza en delitos económicos debe considerar "el mayor interés del público y del país".
La estafa comenzó en 2018, pero salió a la luz cuando el inversor Arun Singh Guleria presentó una FIR en la comisaría de Palampur el 24 de septiembre de 2023. Las víctimas recibieron activos cripto a cambio de su inversión en la plataforma de Subhash Sharma. Los acusados prometieron a los inversores a través de sitios web como Voscrow y Hypenext que su inversión en moneda digital duplicaría sus fondos. Según la investigación, más de 1,000 oficiales de policía estatal fueron engañados.
La investigación ha descubierto un modelo de operación piramidal, donde los acusados organizaron reuniones de inversores en Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur y Palampur. Los investigadores afirman que los acusados crearon empresas fachada y utilizaron las ganancias del fraude para invertir en bienes raíces en Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab y Haryana. También utilizaron fondos robados para comprar artículos de lujo y vehículos de alta gama. Este mecanismo de fraude implica la manipulación de los precios de Activos Cripto, mientras reclutan nuevos inversores a través de víctimas existentes.