Resumen de las dinámicas de regulación de encriptación

Resumen clave

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han suspendido los requisitos de informes sobre ingresos de activos digitales, que se implementarán una vez que se emitan las regulaciones correspondientes.
• La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha ampliado la definición de "comerciante", lo que podría incluir a algunas empresas de encriptación. Estas empresas deben registrarse en la SEC y cumplir con la ley federal de valores.
• La Administración de Información Energética de EE. UU. ha sido autorizada a realizar una investigación temporal sobre el consumo de electricidad de ciertas empresas de encriptación minera, con planes de recopilar datos mensualmente desde febrero hasta julio de 2024.

Dinámica regulatoria en EE. UU.

Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ( CFTC )

• Acusaciones contra una plataforma de activos digitales por supuestamente defraudar a los clientes con 2,3 millones de dólares.
• Publicar advertencias para recordar al público que esté alerta ante fraudes relacionados con la IA y la encriptación de activos.
• El presidente de la CFTC afirmó que la legislación federal sobre activos digitales en el mercado de efectivo es "urgente".

Congreso

• Varios senadores y representantes han propuesto proyectos de ley relacionados con el intercambio de información sobre actividades financieras ilegales, el tratamiento contable de la custodia de activos encriptados, etc.
• Algunos miembros del parlamento enviaron cartas a las autoridades reguladoras, expresando su preocupación por las aplicaciones de pago digital y la regulación de activos digitales no secuenciales.
• El senador de Wyoming tiene una actitud optimista hacia la legislación sobre stablecoins aprobada en la primera mitad de este año.

Departamento de Justicia

• Acusaciones de múltiples casos de delitos relacionados con encriptación, incluyendo la operación de intercambios, secuestro de tarjetas SIM, esquemas Ponzi, etc.
• Un asesor de comercio de materias primas fue condenado a prisión por manipular transacciones de encriptación.
• Un ciudadano indio admitió haber vendido productos controlados en la dark web y acordó la confiscación de 150 millones de dólares en encriptación.

Ministerio de Finanzas

• Publicar un informe de evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, enfatizando los riesgos relacionados con los activos virtuales.
• Imponer una nueva ronda de sanciones a Hamas, dirigida a la red de transferencias de encriptación relacionada con ellos.
• El ministro de Finanzas insta al Congreso a legislar sobre la regulación de las monedas estables y el mercado spot de activos encriptación no considerados valores.

Comisión de Valores ( SEC )

• Retrasar la decisión sobre las propuestas de ETF de Ethereum presentadas por varias instituciones.
• Se llegó a un acuerdo con varias empresas de encriptación sobre productos no registrados, declaraciones falsas y otros problemas.
• La autoridad de regulación del sector financiero ha encontrado que aproximadamente el 70% de las comunicaciones relacionadas con encriptación presentan comportamientos potencialmente irregulares.

Dinámicas de regulación internacional

• La UE ha alcanzado un acuerdo preliminar sobre un nuevo plan de lucha contra el blanqueo de capitales, que refuerza la supervisión de los proveedores de servicios de encriptación de activos.
• La policía alemana incautó 50,000 bitcoins, con un valor total de 2.17 mil millones de dólares.
• Corea del Sur arresta a ejecutivos de plataformas de encriptación, sospechosos de robar aproximadamente 8.28 millones de dólares en encriptación.
• Las autoridades regulatorias de Tailandia han ordenado a un intercambio de encriptación suspender sus servicios durante 15 días.
• El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Hacienda publican un documento de consulta sobre la libra digital, comprometiéndose a que la privacidad sea una característica de diseño central.