Análisis de la ruta de condena de las autoridades judiciales en casos de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, a través del estudio de numerosos casos penales relacionados con dinero virtual, podemos resumir algunas prácticas habituales y criterios de condena que utilizan las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica si ciertos comportamientos constituyen un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió una sentencia final en un caso de fraude de captación de fondos relacionado con dinero virtual. El caso involucra diversas modalidades de negocio como la emisión de monedas, la promoción, el mercadeo y las ICO.
El caso es especial en el sentido de que los principales culpables, como Xia, fueron inicialmente condenados por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, y recibieron una sentencia suspendida. Sin embargo, en diciembre de 2019, el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia anterior, condenando a Xia por fraude en la recaudación de fondos y le impuso cadena perpetua. El Tribunal Superior de Zhejiang mantuvo esta sentencia. Este enorme cambio en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena de delitos comunes en el mundo de las monedas.
Tres, los principales tipos de delitos relacionados con moneda y la lógica de condena
(I) Problemas de legalidad en el comercio de Dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias del gobierno publicaron un anuncio para prevenir los riesgos de la emisión de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, que implica actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, también se consideran que presentan riesgos potenciales.
(II) Delitos comunes relacionados con moneda
Delitos de fraude (incluyendo el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la captación de fondos)
Delito de pirámide
Delito de establecer un casino
Delito de operación ilegal
(III) Lógica de condena para delitos relacionados con moneda
Tomando como ejemplo los delitos de fraude en pirámides y de estafa en la recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Establecer el umbral de participación
Utilizar el número de desarrolladores como base para calcular la recompensa
Las organizaciones de pirámide deben alcanzar más de tres niveles y tener más de treinta personas.
El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
Crímenes de fraude:
El autor utiliza medios fraudulentos para inducir a la víctima a tener una percepción errónea.
La víctima dispone de sus propios bienes o de otros basándose en un error de percepción.
Causa daño a los titulares de derechos de propiedad
El autor obtiene la propiedad de otra persona
En casos de dinero virtual, si la plataforma emite monedas de aire sin valor y las utiliza para intercambiar las monedas principales de los participantes, es muy probable que se considere un acto de fraude.
Cuarto, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, las acciones relacionadas aún pueden considerarse "sospechosas de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". Es importante señalar que las autoridades de aplicación de la ley y los órganos judiciales en diferentes regiones pueden tener interpretaciones y ejecuciones distintas de las regulaciones pertinentes, lo cual es especialmente evidente en casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado al participar en actividades relacionadas con dinero virtual y ser plenamente consciente de los riesgos legales potenciales.
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rekt_but_resilient
· hace6h
¿Oh, cadena perpetua? No te vuelvas demasiado salvaje con la moneda...
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HashBrownies
· hace6h
¿Sentencia tan dura directamente a cadena perpetua? ¿Hacer un esquema Ponzi puede resultar en una sentencia más leve?
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OnchainArchaeologist
· hace6h
Escena famosa de tomar a la gente por tonta en el mundo Cripto
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OnchainUndercover
· hace6h
Sin límite, ¿verdad...? ¡El mundo Cripto no es un lugar fuera de la ley!
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TxFailed
· hace6h
otro clásico rug... les ahorré algo de gas, para ser honesto
Análisis de la lógica de condena en casos de dinero virtual: de pirámides a fraudes
Análisis de la ruta de condena de las autoridades judiciales en casos de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, a través del estudio de numerosos casos penales relacionados con dinero virtual, podemos resumir algunas prácticas habituales y criterios de condena que utilizan las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo se determina en la práctica si ciertos comportamientos constituyen un delito en algunos de los crímenes más comunes relacionados con moneda.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió una sentencia final en un caso de fraude de captación de fondos relacionado con dinero virtual. El caso involucra diversas modalidades de negocio como la emisión de monedas, la promoción, el mercadeo y las ICO.
El caso es especial en el sentido de que los principales culpables, como Xia, fueron inicialmente condenados por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, y recibieron una sentencia suspendida. Sin embargo, en diciembre de 2019, el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia anterior, condenando a Xia por fraude en la recaudación de fondos y le impuso cadena perpetua. El Tribunal Superior de Zhejiang mantuvo esta sentencia. Este enorme cambio en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena de delitos comunes en el mundo de las monedas.
Tres, los principales tipos de delitos relacionados con moneda y la lógica de condena
(I) Problemas de legalidad en el comercio de Dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias del gobierno publicaron un anuncio para prevenir los riesgos de la emisión de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, que implica actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, también se consideran que presentan riesgos potenciales.
(II) Delitos comunes relacionados con moneda
(III) Lógica de condena para delitos relacionados con moneda
Tomando como ejemplo los delitos de fraude en pirámides y de estafa en la recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Crímenes de fraude:
En casos de dinero virtual, si la plataforma emite monedas de aire sin valor y las utiliza para intercambiar las monedas principales de los participantes, es muy probable que se considere un acto de fraude.
Cuarto, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, las acciones relacionadas aún pueden considerarse "sospechosas de perturbar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera". Es importante señalar que las autoridades de aplicación de la ley y los órganos judiciales en diferentes regiones pueden tener interpretaciones y ejecuciones distintas de las regulaciones pertinentes, lo cual es especialmente evidente en casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado al participar en actividades relacionadas con dinero virtual y ser plenamente consciente de los riesgos legales potenciales.