Distinción entre el delito de ayudar a actividades delictivas de la red de información y el delito de encubrimiento y ocultamiento de los productos del delito en los delitos de dinero virtual.
Con el desarrollo global de Dinero virtual, los problemas legales relacionados son cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y encubrimiento, ocultamiento de los productos del delito, delito de ganancias del crimen (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos cargos comunes en los delitos de Dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se cruzan y confunden.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los delitos de red de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de penas.
Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos, distinciones legales y experiencias prácticas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en los crímenes de Dinero virtual, proporcionando referencias para los profesionales relacionados.
Uno, presentación del caso
Tomando como ejemplo el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan ((2022) Yu 08 Criminal Final 50).
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, sabiendo que otras personas necesitaban transferir ganancias ilegales utilizando tarjetas bancarias, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual) y realizaron la contabilidad y la conciliación a través de grupos en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes.
En febrero de 2021, después de la detención de las personas involucradas, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o a través de la compra de dinero virtual para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso refleja la controversia entre la acusación, la defensa y el tribunal sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento en la transferencia de ganancias ilegales de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de la ayuda y ocultamiento en los casos penales del dinero virtual.
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento están estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos exigen que el autor "sepa", los escenarios de aplicación son claramente diferentes:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a otros que saben que están cometiendo delitos utilizando redes de información. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de asistencia incluyen:
Ayudar a la banda de estafadores a recoger moneda, transferir moneda;
Sabiendo que son fondos ilegales, aun así proporciona servicios de transferencia de dirección;
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para la transferencia de fondos.
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente la comisión de delitos informáticos, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación.
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "Dinero virtual", manifestándose en que el autor sabe que son ganancias del delito o sus ingresos, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener, intercambiar, entre otros. Las manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraudes telefónicos.
Sabiendo que son fondos ilegales, aún así realizar "lavado de monedas" o intercambiarlos por dinero fiat;
Actos de custodia, retiro, etc.
La encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir los bienes robados", lo que se asemeja más al significado tradicional de "lavado de dinero", siendo su premisa un conocimiento claro de los ingresos criminales.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la etapa en la que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa del manejo de los resultados del crimen posteriormente.
Tres, ¿cómo diferenciar con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y la evidencia del caso para hacer un juicio integral, no se pueden aplicar simplemente los delitos. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(1) El objeto del conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo a la criminalidad: La persona que actúa debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe saber que otros están involucrados en delitos en línea como el fraude telefónico, el juego o la violación de la información personal de los ciudadanos (basta con tener un conocimiento general), y aún así prestar ayuda.
Delito de ocultación: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, sino que basta con saber que "los bienes o dinero virtual que se manejan son ilegales".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a la delincuencia se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en que ocurre la acción
El delito de complicidad ocurre con frecuencia durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de la consumación del delito, sirviendo para "limpiar los bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una cartera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos podría constituir un delito de asistencia; pero si el delito ya se ha completado, entregar la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda podría constituir un delito de encubrimiento.
(iii) ¿Se ha facilitado la consumación del delito?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Y aunque el delito de asistencia también existe para ayudar a "monetizar" los beneficios del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
En el nivel de evidencia: es necesario analizar con especial atención la forma en que el actor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si hay intención de "blanquear" el flujo de la moneda.
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabe que "esta moneda tiene problemas", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, argumentando un tratamiento de "delito leve".
Cuarta, conclusión
Bajo las características técnicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Los abogados penalistas en el campo de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades de defensa penal tradicionales, sino también comprender profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este ámbito será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con las monedas virtuales será una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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LuckyBearDrawer
· hace6h
¿Se puede realmente investigar y entender mientras se está en prisión?
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CounterIndicator
· 08-01 05:29
En pocas palabras, el dinero se ha ido.
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GweiWatcher
· 08-01 05:28
La mezcla de monedas también debe comer del plato de la ley.
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NFTRegretDiary
· 08-01 05:26
Al ver el pecado, solo quiero abrir un poco. Se ha dispersado.
La distinción precisa entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
Distinción entre el delito de ayudar a actividades delictivas de la red de información y el delito de encubrimiento y ocultamiento de los productos del delito en los delitos de dinero virtual.
Con el desarrollo global de Dinero virtual, los problemas legales relacionados son cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y encubrimiento, ocultamiento de los productos del delito, delito de ganancias del crimen (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos cargos comunes en los delitos de Dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se cruzan y confunden.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los delitos de red de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de penas.
Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos, distinciones legales y experiencias prácticas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en los crímenes de Dinero virtual, proporcionando referencias para los profesionales relacionados.
Uno, presentación del caso
Tomando como ejemplo el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan ((2022) Yu 08 Criminal Final 50).
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, sabiendo que otras personas necesitaban transferir ganancias ilegales utilizando tarjetas bancarias, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual) y realizaron la contabilidad y la conciliación a través de grupos en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes.
En febrero de 2021, después de la detención de las personas involucradas, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o a través de la compra de dinero virtual para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso refleja la controversia entre la acusación, la defensa y el tribunal sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento en la transferencia de ganancias ilegales de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de la ayuda y ocultamiento en los casos penales del dinero virtual.
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento están estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos exigen que el autor "sepa", los escenarios de aplicación son claramente diferentes:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas a otros que saben que están cometiendo delitos utilizando redes de información. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente la comisión de delitos informáticos, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación.
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "Dinero virtual", manifestándose en que el autor sabe que son ganancias del delito o sus ingresos, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener, intercambiar, entre otros. Las manifestaciones comunes incluyen:
La encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir los bienes robados", lo que se asemeja más al significado tradicional de "lavado de dinero", siendo su premisa un conocimiento claro de los ingresos criminales.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la etapa en la que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa del manejo de los resultados del crimen posteriormente.
Tres, ¿cómo diferenciar con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y la evidencia del caso para hacer un juicio integral, no se pueden aplicar simplemente los delitos. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(1) El objeto del conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo a la criminalidad: La persona que actúa debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe saber que otros están involucrados en delitos en línea como el fraude telefónico, el juego o la violación de la información personal de los ciudadanos (basta con tener un conocimiento general), y aún así prestar ayuda.
Delito de ocultación: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, sino que basta con saber que "los bienes o dinero virtual que se manejan son ilegales".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a la delincuencia se refiere al conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en que ocurre la acción
El delito de complicidad ocurre con frecuencia durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de la consumación del delito, sirviendo para "limpiar los bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una cartera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos podría constituir un delito de asistencia; pero si el delito ya se ha completado, entregar la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda podría constituir un delito de encubrimiento.
(iii) ¿Se ha facilitado la consumación del delito?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de fondos, los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Y aunque el delito de asistencia también existe para ayudar a "monetizar" los beneficios del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
En el nivel de evidencia: es necesario analizar con especial atención la forma en que el actor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si hay intención de "blanquear" el flujo de la moneda.
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabe que "esta moneda tiene problemas", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, argumentando un tratamiento de "delito leve".
Cuarta, conclusión
Bajo las características técnicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Los abogados penalistas en el campo de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo deben dominar las habilidades de defensa penal tradicionales, sino también comprender profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este ámbito será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con las monedas virtuales será una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.