Rug Pull en el mundo de los Activos Cripto: Identificación y Prevención
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido de manera exponencial, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, esto ha llevado al surgimiento de diversas modalidades de fraude, siendo la más común el "rug pull". Según los datos, las pérdidas causadas por los fraudes de rug pull en 2021 alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
Los datos más recientes muestran que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir un grave evento de rug pull, lo que llevó a pérdidas superiores a 6.2 millones de dólares para los inversores. Lo sorprendente es que este evento involucró a 32 proyectos. Entre ellos, la cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un método común de fraude en Activos Cripto, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran de repente los fondos del fondo de liquidez, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un presunto evento de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el rug pull. Hasta el momento de la publicación, el evento sigue siendo investigado.
Rug Pull incluye principalmente tres tipos:
Robo de liquidez: los desarrolladores extraen todos los tokens del grupo de liquidez, lo que hace que los activos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato.
Órdenes de venta restringidas: Los desarrolladores limitan a través del código, de modo que solo ellos puedan vender los tokens. Una vez que el precio sube, los desarrolladores venden sus posiciones, dejando tokens sin valor para otros inversores.
Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de tokens después de una intensa promoción, lo que provoca una caída drástica en los precios y enormes pérdidas para otros inversores.
Identificación de los indicadores clave de Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un Rug Pull, los inversores deben prestar atención a los siguientes aspectos:
Antecedentes del equipo de desarrollo: un equipo de desarrollo anónimo o desconocido suele ser una señal de peligro.
Lock-in de liquidez: Los proyectos sin un mecanismo de lock-in de liquidez tienen un riesgo más alto. El valor total idealmente bloqueado (TVL) debería estar entre el 80% y el 100%.
Restricción de órdenes de venta: prueba si existe una restricción de órdenes de venta intentando comprar una pequeña cantidad y luego vendiéndola inmediatamente.
Fluctuaciones anormales de precios: especialmente en el caso de que el número de poseedores de moneda sea limitado, un repentino aumento de precios puede indicar una venta inminente.
Rendimientos sospechosos: Una tasa de rendimiento anual (APY) excesivamente alta a menudo implica un mayor riesgo.
Falta de auditoría externa: La falta de una auditoría de terceros de buena reputación es una señal de advertencia importante.
Además, los inversores también deberían:
Verificar si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
Verificar si el proyecto cuenta con medidas de seguridad y emergencia relacionadas.
Confirmar si el proyecto tiene una gestión de permisos altamente centralizada.
Verificar si la distribución de tokens descrita en el libro blanco coincide con la emisión real.
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, es crucial llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben:
Verificar el historial y los logros anteriores del equipo del proyecto
Leer detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales relacionados.
Verifica si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de confianza
Esté atento a las estrategias de marketing excesivo y a la creación de un sentido de urgencia.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un gran problema en el campo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo detalla la definición de Rug Pull, sus tipos y cómo identificar y prevenir este tipo de fraude. Exploramos algunos indicadores clave, como las promesas de altos rendimientos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, que pueden insinuar un riesgo de fraude en el proyecto.
Para proteger la seguridad de sus activos, los inversores deben aprender a identificar y evitar proyectos que puedan presentar riesgos de Rug Pull. Es muy necesario realizar una investigación exhaustiva antes de invertir o buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. A medida que la industria de Activos Cripto sigue desarrollándose, los inversores individuales, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir este tipo de fraudes, manteniendo el desarrollo saludable del mercado.
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BlockchainBouncer
· 07-30 16:56
La ley de que el airdrop es realmente bueno
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WalletDivorcer
· 07-30 16:55
Sufrió grandes pérdidas y se retiró.
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BearMarketNoodler
· 07-30 16:48
Ten cuidado con que te saquen la cadena.
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BlockchainWorker
· 07-30 16:46
tontos tomar a la gente por tonta
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ShadowStaker
· 07-30 16:34
Esto es un claro ejemplo de tomar a la gente por tonta.
Aumento de ataques de Rug Pull: cómo reconocer y prevenir Lavado de ojos en Activos Cripto
Rug Pull en el mundo de los Activos Cripto: Identificación y Prevención
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido de manera exponencial, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, esto ha llevado al surgimiento de diversas modalidades de fraude, siendo la más común el "rug pull". Según los datos, las pérdidas causadas por los fraudes de rug pull en 2021 alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
Los datos más recientes muestran que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir un grave evento de rug pull, lo que llevó a pérdidas superiores a 6.2 millones de dólares para los inversores. Lo sorprendente es que este evento involucró a 32 proyectos. Entre ellos, la cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un método común de fraude en Activos Cripto, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran de repente los fondos del fondo de liquidez, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un presunto evento de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el rug pull. Hasta el momento de la publicación, el evento sigue siendo investigado.
Rug Pull incluye principalmente tres tipos:
Robo de liquidez: los desarrolladores extraen todos los tokens del grupo de liquidez, lo que hace que los activos de los inversores se reduzcan a cero de inmediato.
Órdenes de venta restringidas: Los desarrolladores limitan a través del código, de modo que solo ellos puedan vender los tokens. Una vez que el precio sube, los desarrolladores venden sus posiciones, dejando tokens sin valor para otros inversores.
Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de tokens después de una intensa promoción, lo que provoca una caída drástica en los precios y enormes pérdidas para otros inversores.
Identificación de los indicadores clave de Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un Rug Pull, los inversores deben prestar atención a los siguientes aspectos:
Antecedentes del equipo de desarrollo: un equipo de desarrollo anónimo o desconocido suele ser una señal de peligro.
Lock-in de liquidez: Los proyectos sin un mecanismo de lock-in de liquidez tienen un riesgo más alto. El valor total idealmente bloqueado (TVL) debería estar entre el 80% y el 100%.
Restricción de órdenes de venta: prueba si existe una restricción de órdenes de venta intentando comprar una pequeña cantidad y luego vendiéndola inmediatamente.
Fluctuaciones anormales de precios: especialmente en el caso de que el número de poseedores de moneda sea limitado, un repentino aumento de precios puede indicar una venta inminente.
Rendimientos sospechosos: Una tasa de rendimiento anual (APY) excesivamente alta a menudo implica un mayor riesgo.
Falta de auditoría externa: La falta de una auditoría de terceros de buena reputación es una señal de advertencia importante.
Además, los inversores también deberían:
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, es crucial llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un gran problema en el campo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo detalla la definición de Rug Pull, sus tipos y cómo identificar y prevenir este tipo de fraude. Exploramos algunos indicadores clave, como las promesas de altos rendimientos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, que pueden insinuar un riesgo de fraude en el proyecto.
Para proteger la seguridad de sus activos, los inversores deben aprender a identificar y evitar proyectos que puedan presentar riesgos de Rug Pull. Es muy necesario realizar una investigación exhaustiva antes de invertir o buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. A medida que la industria de Activos Cripto sigue desarrollándose, los inversores individuales, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir este tipo de fraudes, manteniendo el desarrollo saludable del mercado.