Nuevas regulaciones de inmigración por inversión en Hong Kong: oportunidades y desafíos de los Activos Cripto como prueba de activos
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un solicitante utilizó 30 millones de dólares de Hong Kong en Ethereum (ETH) como prueba de activos y logró obtener la calificación para inmigración por inversión. No es la primera vez que esto sucede, ya que en octubre del año pasado también hubo un caso exitoso utilizando Bitcoin. Aunque parece que esto abre un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, en la práctica, muchos grandes tenedores de moneda se han encontrado con dificultades en la verificación de la fuente de fondos (SOF) en este paso clave. Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto son reconocidos como prueba de activos
El "Plan de Inversores de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige a los solicitantes demostrar que poseen (o junto con su cónyuge) al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, incluyendo acciones, bonos, depósitos y propiedades. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong adopta una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que los contadores puedan emitir un informe que confirme la autenticidad y la propiedad de estos activos, en principio cumplen con los requisitos.
Ya hay precedentes exitosos: los profesionales de la industria indican que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan Bitcoin y Ethereum como encriptación de activos. Siempre que el proceso sea conforme a la normativa, no hay diferencia esencial entre los activos cripto y los activos tradicionales.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar el origen de los fondos son dos cuestiones completamente diferentes.
Prueba de origen de fondos: el mayor desafío
En el campo de los Activos Cripto existe una contradicción general: "activos claros, origen desconocido". Esto se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron activos cripto a través de la minería, el comercio extrabursátil o regalos de amigos, y a menudo carecen de extractos bancarios o registros de transacciones.
Problemas en la plataforma de intercambio que causan pérdida de datos: algunos intercambios conocidos como FTX, Binance, etc. han enfrentado problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de algunos usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La característica de anonimato tiene un impacto dual: aunque la blockchain tiene transparencia, la asociación entre la dirección de la cartera y la identidad real es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad de rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de HKD en comprar Bitcoin en 2017 ahora tiene un valor de 10 millones de HKD. Pero si el registro de la transacción original se ha perdido, o si se completó a través de una transacción en efectivo, demostrar el origen legal de esos fondos se convierte en un problema complicado. Si no se puede aclarar esto, la solicitud de inmigración probablemente será rechazada.
La Dilema al que se Enfrentan los Contadores
Según la política de Hong Kong, la prueba de activos se basa principalmente en el informe de un contador público certificado (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan muchos desafíos al tratar con solicitudes relacionadas con Activos Cripto:
Normas de valoración no unificadas: Dado que los precios de los Activos Cripto son muy volátiles, ¿debería tomarse como referencia el precio al momento de la solicitud o utilizarse el promedio de los últimos seis meses? Diferentes contadores pueden tener diferentes enfoques.
Presión contra el lavado de dinero: Si el origen de los fondos del cliente no está claro, el contador que emite el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Alto umbral técnico: verificar la propiedad de la dirección de la billetera, distinguir entre activos propios y activos tomados en préstamo temporalmente, entre otros problemas, requiere conocimientos especializados.
Estrategia de respuesta
Para los poseedores de moneda que desean utilizar Activos Cripto para solicitar la inmigración, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Mejorar la cadena de evidencia: Desde la compra inicial de activos cripto, es necesario conservar registros de transferencias, facturas de intercambios, comprobantes de impuestos y otros documentos; incluso un recibo escrito a mano es mejor que no tener ninguna evidencia.
Buscar ayuda profesional: Es crucial formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente aquellos que estén familiarizados con Activos Cripto y las políticas de Hong Kong, para poder diseñar un camino de solicitud conforme para los solicitantes.
Cumplimiento gradual: Si la fuente de financiación temprana no es clara, se puede considerar la regularización de los activos en etapas.
Oportunidades de inversión en la nueva política de Hong Kong
El último "Programa de Inversores de Capital Nuevo" del gobierno de Hong Kong establece un umbral mínimo de inversión de 30 millones de dólares de Hong Kong. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de dólares de Hong Kong en activos financieros permitidos y bienes raíces no residenciales, mientras que otros 3 millones de dólares de Hong Kong deben destinarse a un "portafolio de inversión del programa de inversores de capital" específico, para apoyar el desarrollo de tecnologías innovadoras y otros sectores clave.
Es importante señalar que el alcance de los activos de inversión permitidos se ha ampliado. Según la lista publicada, los derechos de los fondos de sociedad limitada (LPF) y las compañías de fondos abiertos (OFC) gestionadas por empresas con licencia 9 en Hong Kong se reconocen como activos de inversión, brindando a los inversores más opciones.
Este cambio de política ha abierto nuevas vías para aquellas personas que desean obtener la residencia en Hong Kong a través de la inversión, al mismo tiempo que inyecta un nuevo impulso a la innovación financiera y al desarrollo tecnológico en Hong Kong.
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BlockchainThinkTank
· hace7h
Advertencia: esto puede no ser fácil de manejar.
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liquiditea_sipper
· hace7h
No olvides registrar y responder rápidamente a la regulación.
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GasWhisperer
· hace7h
rastreo de flujos de mempool como un halcón... liquidaciones de paperhand = alpha gratis, para ser honesto
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SocialFiQueen
· hace7h
Llevarse el pago por el trabajo y que el BTC se vaya.
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TokenEconomist
· hace7h
ah, déjame desglosar esto... kyc sigue siendo la variable central en esta ecuación regulatoria
Nueva política de inmigración en Hong Kong: encriptación de activos reconocida, la fuente de fondos se convierte en un problema.
Nuevas regulaciones de inmigración por inversión en Hong Kong: oportunidades y desafíos de los Activos Cripto como prueba de activos
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un solicitante utilizó 30 millones de dólares de Hong Kong en Ethereum (ETH) como prueba de activos y logró obtener la calificación para inmigración por inversión. No es la primera vez que esto sucede, ya que en octubre del año pasado también hubo un caso exitoso utilizando Bitcoin. Aunque parece que esto abre un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, en la práctica, muchos grandes tenedores de moneda se han encontrado con dificultades en la verificación de la fuente de fondos (SOF) en este paso clave. Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto son reconocidos como prueba de activos
El "Plan de Inversores de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige a los solicitantes demostrar que poseen (o junto con su cónyuge) al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, incluyendo acciones, bonos, depósitos y propiedades. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong adopta una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que los contadores puedan emitir un informe que confirme la autenticidad y la propiedad de estos activos, en principio cumplen con los requisitos.
Ya hay precedentes exitosos: los profesionales de la industria indican que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan Bitcoin y Ethereum como encriptación de activos. Siempre que el proceso sea conforme a la normativa, no hay diferencia esencial entre los activos cripto y los activos tradicionales.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar el origen de los fondos son dos cuestiones completamente diferentes.
Prueba de origen de fondos: el mayor desafío
En el campo de los Activos Cripto existe una contradicción general: "activos claros, origen desconocido". Esto se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron activos cripto a través de la minería, el comercio extrabursátil o regalos de amigos, y a menudo carecen de extractos bancarios o registros de transacciones.
Problemas en la plataforma de intercambio que causan pérdida de datos: algunos intercambios conocidos como FTX, Binance, etc. han enfrentado problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de algunos usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La característica de anonimato tiene un impacto dual: aunque la blockchain tiene transparencia, la asociación entre la dirección de la cartera y la identidad real es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad de rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de HKD en comprar Bitcoin en 2017 ahora tiene un valor de 10 millones de HKD. Pero si el registro de la transacción original se ha perdido, o si se completó a través de una transacción en efectivo, demostrar el origen legal de esos fondos se convierte en un problema complicado. Si no se puede aclarar esto, la solicitud de inmigración probablemente será rechazada.
La Dilema al que se Enfrentan los Contadores
Según la política de Hong Kong, la prueba de activos se basa principalmente en el informe de un contador público certificado (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan muchos desafíos al tratar con solicitudes relacionadas con Activos Cripto:
Normas de valoración no unificadas: Dado que los precios de los Activos Cripto son muy volátiles, ¿debería tomarse como referencia el precio al momento de la solicitud o utilizarse el promedio de los últimos seis meses? Diferentes contadores pueden tener diferentes enfoques.
Presión contra el lavado de dinero: Si el origen de los fondos del cliente no está claro, el contador que emite el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Alto umbral técnico: verificar la propiedad de la dirección de la billetera, distinguir entre activos propios y activos tomados en préstamo temporalmente, entre otros problemas, requiere conocimientos especializados.
Estrategia de respuesta
Para los poseedores de moneda que desean utilizar Activos Cripto para solicitar la inmigración, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Mejorar la cadena de evidencia: Desde la compra inicial de activos cripto, es necesario conservar registros de transferencias, facturas de intercambios, comprobantes de impuestos y otros documentos; incluso un recibo escrito a mano es mejor que no tener ninguna evidencia.
Buscar ayuda profesional: Es crucial formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente aquellos que estén familiarizados con Activos Cripto y las políticas de Hong Kong, para poder diseñar un camino de solicitud conforme para los solicitantes.
Cumplimiento gradual: Si la fuente de financiación temprana no es clara, se puede considerar la regularización de los activos en etapas.
Oportunidades de inversión en la nueva política de Hong Kong
El último "Programa de Inversores de Capital Nuevo" del gobierno de Hong Kong establece un umbral mínimo de inversión de 30 millones de dólares de Hong Kong. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de dólares de Hong Kong en activos financieros permitidos y bienes raíces no residenciales, mientras que otros 3 millones de dólares de Hong Kong deben destinarse a un "portafolio de inversión del programa de inversores de capital" específico, para apoyar el desarrollo de tecnologías innovadoras y otros sectores clave.
Es importante señalar que el alcance de los activos de inversión permitidos se ha ampliado. Según la lista publicada, los derechos de los fondos de sociedad limitada (LPF) y las compañías de fondos abiertos (OFC) gestionadas por empresas con licencia 9 en Hong Kong se reconocen como activos de inversión, brindando a los inversores más opciones.
Este cambio de política ha abierto nuevas vías para aquellas personas que desean obtener la residencia en Hong Kong a través de la inversión, al mismo tiempo que inyecta un nuevo impulso a la innovación financiera y al desarrollo tecnológico en Hong Kong.