CRIMEN CRIPTO | EFCC Nigeria Imputa a Dos por Presunta Fraude de Inversión en CBEX Cripto

La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) ha procesado a dos individuos, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna y Henry Sunday Obasi, ante el juez Emeka Nwite del Tribunal Federal en Abuja, Nigeria, por presunto fraude de inversión relacionado con una plataforma de comercio de criptomonedas conocida como CBEX Global Investment Limited.

Los dos fueron acusados el 8 de julio de 2025, por un cargo de 10 puntos relacionado con conspiración y obtención de dinero por medio de engaño.

Según la EFCC, Ogbonna y Obasi supuestamente conspiraron con una Chiamaka Obasi ( ahora prófuga ) y otros entre 2021 y 2022 para defraudar a inversionistas desprevenidos de sumas sustanciales de dinero al afirmar falsamente que eran administradores de fondos registrados en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria y operaban una plataforma de inversión legítima.

Contar uno de los cargos dice:

“Que tú, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna y Henry Sunday Obasi, en algún momento entre 2021 y 2022 en Abuja, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, con la intención de defraudar, conspiraron entre ustedes para obtener dinero mediante falsas pretensiones de miembros desprevenidos del público a través de su empresa, CBEX Global Investment Limited, y de esta manera cometieron un delito contrario a la Sección 8(a) de la Ley de Fraude de Pago Anticipado y Otros Delitos Relacionados con el Fraude, 2006 y penado bajo la Sección 1(3) de la misma Ley.”

Se declararon no culpables de todos los cargos.

En respuesta, el abogado de la acusación, Olanrewaju Adeola, solicitó una fecha de juicio y instó al tribunal a mantener a los acusados en un centro de corrección a la espera del juicio.

Sin embargo, el abogado defensor, Benjamin Ogbuiyi, informó al tribunal sobre su solicitud de fianza pendiente y pidió al tribunal que concediera la fianza a sus clientes.

El juez Nwite aplazó el asunto hasta el 18 de julio de 2025 para la audiencia sobre la solicitud de fianza y ordenó que los acusados sean detenidos en el Centro de Corrección de Kuje.

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