Dinero virtual disposición judicial: ¿es necesaria la evaluación del precio?

I. Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, la aplicación del dinero virtual en todo el mundo se está volviendo cada vez más amplia. Sin embargo, este desarrollo también ha traído consigo algunos problemas. La anonimidad, la facilidad de conversión y la característica de descentralización del dinero virtual lo convierten en una herramienta para ciertas actividades ilegales. En los últimos años, la cantidad de casos penales relacionados con el dinero virtual que se resuelven, procesan y juzgan en nuestro país ha aumentado cada año, y junto a esto, el problema de la disposición y conversión del dinero virtual en casos penales (disposición judicial) se ha vuelto cada vez más prominente.

En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios para el dinero virtual involucrado en el caso se ha convertido en un punto de controversia. La evaluación de precios ayuda a aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, facilitando su posterior disposición. Sin embargo, por otro lado, debido a la intensa volatilidad del mercado y la falta de un estándar unificado, la evaluación de precios del dinero virtual puede generar controversias e incluso puede tocar la línea roja regulatoria. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial del dinero virtual, analizando su estado y desafíos.

Dos, resumen de evaluación de precios

La evaluación de precios generalmente se refiere al proceso en el que las autoridades judiciales encargan a instituciones profesionales de terceros la determinación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de los bienes involucrados en un caso penal. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, la acusación y el juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes implicados sea legal y justa. En los casos penales, la evaluación judicial generalmente involucra la estimación del valor de los bienes, la identificación técnica de pruebas materiales, entre otros contenidos. Por ejemplo, para bienes tradicionales involucrados como propiedades inmobiliarias y vehículos, la evaluación judicial puede aclarar su valor de mercado, proporcionando referencias para la recuperación de activos y la ejecución de penas patrimoniales.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procedimientos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación por parte de instituciones profesionales, los órganos judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad de los juicios subjetivos. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de los bienes involucrados, lo que ayuda a lograr la transparencia y la normalización en la disposición de los bienes. Sin embargo, en el nuevo campo de la disposición judicial de dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios del dinero virtual

(I) Estado actual de la disposición judicial de dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el caso suele ser liderada por las fuerzas de seguridad pública, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la incautación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la particularidad de las monedas virtuales, el proceso de disposición enfrenta múltiples desafíos. En primer lugar, las monedas virtuales se almacenan en la red blockchain, y el sellado y la incautación requieren soporte técnico; en segundo lugar, los precios de las monedas virtuales fluctúan drásticamente, y la elección del momento de disposición afecta directamente el resultado de la disposición; por último, la falta de normas de disposición unificadas conduce a grandes diferencias en la práctica en diferentes lugares.

En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales relacionados con moneda, se realiza una evaluación de precios de la moneda virtual involucrada para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que realicen la valoración de la moneda virtual en cuestión, tomando como referencia el mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede suscitar cuestionamientos debido a la volatilidad del mercado y la calificación de la institución evaluadora.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierto significado en la disposición judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos perdidos; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de penas de propiedad, asegurando que la sentencia coincida con los ingresos del delito, protegiendo así los derechos legales de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en la disposición, evitando la injusticia judicial que podría resultar de una disposición arbitraria.

Sin embargo, bajo el actual marco regulatorio de nuestro país, la necesidad de evaluar el precio del dinero virtual es cuestionable. El 15 de septiembre de 2021, una notificación publicada en conjunto por varios departamentos dejó claro que el dinero virtual no tiene el mismo estatus legal que la moneda fiduciaria, y que las actividades comerciales relacionadas se consideran actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de dinero virtual. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para el dinero virtual podría considerarse un apoyo encubierto al comercio de dinero virtual, lo que conlleva el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.

Además, la evaluación de precios de dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. Primero, los precios en el mercado de dinero virtual fluctúan drásticamente, lo que puede hacer que los resultados de la evaluación se vuelvan obsoletos en poco tiempo; en segundo lugar, es difícil unificar la calificación de las agencias de evaluación y la ciencia de los métodos de evaluación, lo que lleva a que los resultados carezcan de credibilidad; por último, en la defensa penal relacionada con monedas, es difícil que los informes de evaluación de precios sean aceptados por la parte defensora como lo son los informes de evaluación judicial tradicionales, e incluso pueden provocar quejas y denuncias contra las agencias de certificación.

A través del análisis anterior, la evaluación del precio del dinero virtual se puede implementar en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuatro, Conclusión

La disposición judicial del dinero virtual, aunque es un problema práctico muy específico, está recibiendo actualmente una amplia atención tanto en el ámbito teórico como en el práctico. En los últimos años, se han celebrado foros académicos y seminarios sobre la disposición del dinero virtual, donde los académicos han llevado a cabo discusiones profundas sobre los procesos de disposición, las políticas regulatorias y el soporte técnico. Sin embargo, mientras las políticas regulatorias actuales no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en los negocios de disposición judicial relacionados con el dinero virtual seguirá enfrentando la difícil situación de "rascarse el pie a través de la bota". Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se pueda aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, para promover la completa normalización de la disposición judicial de dinero virtual, es necesario hacer esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, mejorar las leyes y regulaciones relevantes, así como las políticas de supervisión, para aclarar los procedimientos y estándares de disposición judicial de dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de las autoridades judiciales para confiscar y disponer de dinero virtual; tercero, explorar modelos de disposición que estén alineados con los estándares internacionales, aprendiendo de la experiencia de otros países. Hasta que las políticas de supervisión no se flexibilicen, aunque la evaluación del precio de dinero virtual tenga un valor teórico, debe implementarse con cautela en la práctica para evitar cruzar la línea roja regulatoria. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial de dinero virtual podrá madurar gradualmente.