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La precisa caracterización y diferenciación práctica de los delitos de complicidad y encubrimiento en los delitos de dinero virtual.
La distinción entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado como "delito de asistencia") y encubrir o ocultar los ingresos del delito y el delito de ganancias delictivas (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en el ámbito de los crímenes de dinero virtual, que a menudo generan confusión en la determinación de los hechos y en la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la precisión del caso, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los crímenes de la red de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, el modo de actuar y el rango de la pena.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en el contexto del crimen de dinero virtual, a través de análisis de casos, distinciones jurídicas y experiencias prácticas, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Como ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 X刑终 50号), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ingresos ilegales, organizaron a Chen Si y a otros para usar tarjetas bancarias para realizar transferencias. Chen Si y otros proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual), y realizaron contabilidad y conciliación a través de grupos en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen trasladaron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o transferencias a través de dinero virtual, involucrando un monto total de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su defensor creen que debería calificarse como un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso destaca las disputas comunes entre las tres partes (acusación, defensa y tribunal) sobre la aplicación del delito de ayuda a la delincuencia y el delito de encubrimiento al transferir ganancias ilegales a través de dinero virtual.
Dos, el alcance de la aplicación de la ayuda y encubrimiento en los casos criminales en el mundo de las monedas.
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", los escenarios de aplicación aún presentan diferencias evidentes:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda y asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, liquidación de pagos, etc., a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer delitos. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen de red de información, sin necesidad de tener como objetivo obtener ganancias.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar el "dinero ilícito", que se manifiesta al saber que es un ingreso delictivo o sus ganancias, y aún así ayudar a transferir, adquirir, mantener, intercambiar, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación de delitos enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", siendo más cercana al significado tradicional de "lavado de dinero", cuya premisa es un claro entendimiento de las ganancias del crimen.
Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en la que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del crimen o si se ocupa de los resultados del crimen después de que este ha ocurrido.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, en lugar de aplicar simplemente los nombres de los delitos. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: la persona debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo un crimen utilizando una red de información". Es decir, debe tener conocimiento de que otros están llevando a cabo actividades ilegales en línea, como fraude telefónico o juegos de azar (solo se necesita un conocimiento general), y aun así brindar asistencia.
Delito de ocultación: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son productos del delito". Esto significa que no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es necesario saber que los bienes o el dinero virtual tratados son fondos ilícitos.
(II) Los momentos en que ocurren las acciones son diferentes
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de moneda virtual y participar en la transferencia de fondos podría constituir un delito de complicidad; pero si el estafador ya ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría constituir un delito de encubrimiento.
(tres) ¿Se ha facilitado la consumación del delito?
Las conductas encubiertas suelen tener una fuerte relación causal con los resultados delictivos, por ejemplo, sin transferencias de "running", los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también puede ayudar a "monetizar" las ganancias del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Cuatro, Sugerencias de Práctica Judicial
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: Analizar en profundidad la forma en que el actor adquiere moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si la dirección de la moneda tiene la intención de "blanquear".
Nivel subjetivo: Si el demandado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Conclusión
La alta anonimidad, la naturaleza transfronteriza y la descentralización del dinero virtual hacen que la aplicación del derecho penal sea significativamente más difícil, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se vuelven cada vez más difusos. En este contexto, los abogados penalistas en el ámbito del dinero virtual deben asumir la responsabilidad de ser "traductores legales", no solo dominando las técnicas tradicionales de defensa penal, sino también entendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación del derecho y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, diferenciar con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento afecta directamente el destino de las personas involucradas.
Con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales del mundo de las monedas es una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.