El mayor caso de blanqueo de capital en Singapur: se revela una red de 128 mil millones de yuanes en dinero negro

A mediados de agosto, la policía de Singapur desmanteló un caso de blanqueo de capital que conmocionó al país. Después de una serie de investigaciones y operaciones, el monto involucrado pasó de los 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones de yuanes, convirtiéndose en el caso de blanqueo de capital más grande en la historia de Singapur.

La policía movilizó a más de 400 personas para llevar a cabo búsquedas en varias partes del país. Durante la operación, 10 principales sospechosos fueron arrestados, y otros 8 están prófugos y son buscados. La policía confiscó 110 propiedades, 62 autos de lujo, grandes sumas de efectivo y artículos de lujo. Solo en lingotes de oro había 68, y el monto de los activos virtuales alcanzó los 1.9 millones de yuanes.

Los 10 sospechosos provienen de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Desde que llegaron a Singapur en 2017, han vivido en áreas lujosas y llevan una vida ostentosa. A través de la creación de empresas fantasma, la compra de propiedades y el blanqueo de capital en casinos, han logrado blanquear enormes sumas de dinero sucio.

La investigación muestra que este dinero sucio proviene principalmente de actividades de juegos de azar en línea y fraudes. Los más destacados son Wang Shuiming y Su Haijin. Wang Shuiming es conocido como "el Gran Ming", y opera múltiples grupos de juegos de azar en línea en Filipinas, con una escala impresionante. Su Haijin, por su parte, está activo en el campo del fraude en línea en Filipinas, mientras que en Singapur se dedica a actividades sociales y donaciones benéficas para aumentar su notoriedad.

Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de la entrada. Varios bancos han comenzado a endurecer la revisión de cuentas y transacciones, especialmente para los titulares de pasaportes de ciertos países. Las solicitudes de visa también se han vuelto más estrictas.

En la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de los involucrados en el blanqueo de capital podría llevar a Singapur a endurecer aún más las políticas relacionadas. El gobierno ha declarado que fortalecerá la regulación para evitar que Singapur se convierta en un paraíso del blanqueo de capital.

El caso sigue en investigación, y los activos involucrados serán dispuestos de acuerdo con la ley. Los sospechosos condenados cumplirán condena en Singapur y, posteriormente, podrían ser deportados a su país de origen o a un país con el que haya un acuerdo de extradición. Este caso sin duda tendrá un impacto en la posición de Singapur como centro financiero y en su reputación internacional, además de suscitar un amplio interés público en los delitos económicos.