Guía de identificación de riesgos legales para desarrolladores de proyectos Web3

En la industria de Web3, los desarrolladores a menudo no son solo implementadores técnicos, sino también participantes clave en el proyecto. Por lo tanto, tener la capacidad básica de identificar riesgos legales es crucial para los desarrolladores. Este artículo abordará, desde la perspectiva del desarrollador, cómo determinar si un proyecto de Web3 presenta riesgos legales y cómo identificar y evitar posibles riesgos legales penales en las primeras etapas del proyecto.

Cómo identificar proyectos Web3 de alto riesgo

Los desarrolladores pueden juzgar preliminarmente si un proyecto ha cruzado la línea roja legal desde las siguientes cuatro dimensiones:

1. Proyectos relacionados con el juego ( delito de abrir un casino )

Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro

Punto clave de juicio:

• ¿Existe actividad de recarga de criptomonedas?
• ¿Se han diseñado juegos de azar, apuestas y otras mecánicas de incertidumbre?
• ¿Existe un camino para intercambiar el token del proyecto por monedas principales y retirarlas?

Cuando un proyecto cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si el desarrollador solo es responsable de la interfaz frontal o de módulos como la integración de billeteras, puede enfrentar riesgos legales debido a su participación profunda en la construcción de un "círculo cerrado relacionado con el juego".

2. Delitos relacionados con proyectos de tipo piramidal ( organización, liderazgo de actividades de pirámide )

Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de reembolso en múltiples niveles

Punto clave de juicio:

• ¿Es necesario comprar monedas o recargar primero para obtener la calificación de participación?
• ¿Existe un mecanismo de reembolso por invitar a otros a registrarse o invertir?
• ¿Existe una estructura jerárquica de múltiples niveles, con reembolsos que disminuyen por nivel?
• ¿Los beneficios del proyecto dependen principalmente de la expansión de la base de usuarios en lugar de productos o servicios reales?

Los desarrolladores que sean responsables de construir funciones como el cálculo de comisiones, permisos de niveles y la distribución de ganancias de nodos deben tener cuidado de no ayudar inadvertidamente en la construcción técnica de un sistema de pirámide.

3. Proyectos de tipo captura ilegal de fondos( Delito de recepción ilegal de depósitos del público / Fraude de captación)

Características típicas: captación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin cualificación financiera

Punto clave de juicio:

• ¿Se emite moneda para financiar al público sin aprobación?
• ¿Se compromete a garantizar el capital y altos rendimientos o a establecer un retorno fijo?
• ¿Existen plataformas de inversión ficticias, modelos de alquiler de máquinas de minería, etc.
• ¿Se establecerá un fondo de inversión que permita a los usuarios intercambiar tokens por activos retirables?

Si los desarrolladores participan profundamente en el diseño de la lógica de emisión de tokens, el módulo de canje de puntos, el sistema de productos de inversión, incluso sin participar en la operación, pueden ser considerados cómplices por proporcionar un apoyo técnico clave.

4. Proyectos relacionados con la operación ilegal ( Delito de operación ilegal )

Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria

Punto clave de juicio:

• ¿Se ofrecen servicios de recarga y retiro entre criptomonedas y moneda fiduciaria?
• ¿Se establecerá un módulo de negociación OTC fuera de línea para facilitar el intercambio de criptomonedas y moneda fiduciaria?
• ¿Se puede completar el intercambio de divisas mediante la conexión de usuarios nacionales y extranjeros a través de criptomonedas?
• ¿Se realizan operaciones de divisas o se proporcionan servicios de compensación y conciliación sin autorización?

Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya establecido un sistema de emparejamiento, lógica de intercambio o interfaz de negociación, el personal técnico también podría ser condenado por organizar e implementar operaciones ilegales.

Cómo los desarrolladores pueden evitar riesgos legales

Para evitar "ser el chivo expiatorio", los desarrolladores deben: en su participación en proyectos Web3.

1. Ver el patrón: determinar si el proyecto presenta estructuras de riesgo de alta frecuencia relacionadas con el juego, la venta piramidal, la recaudación ilegal de fondos o la operación ilegal.

2. Pregunta lógica: aclarar la fuente de los tokens, la dirección de flujo de fondos de los usuarios, el mecanismo de redención de tokens y otros problemas clave.

3. Mantener un registro: en el acuerdo técnico se debe aclarar que solo se proporciona servicios de desarrollo y no se asume responsabilidad operativa. Registrar las discusiones con el equipo del proyecto sobre la conformidad, como evidencia para futuras garantías.

Conclusión

En la industria de Web3, la capacidad técnica y la conciencia legal son igualmente indispensables. Los desarrolladores deben tener la capacidad básica de identificar riesgos penales, pudiendo juzgar desde las primeras etapas del proyecto si está involucrado en un modelo de alto riesgo, y alertar y evitar a tiempo. Solo aquellos desarrolladores que dominan tanto la tecnología como los límites legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia. La conciencia de cumplimiento legal, más allá de la tecnología, es la competencia central indispensable para los desarrolladores de Web3 contemporáneos.