Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.

Recientemente, la policía de Singapur ha desmantelado el caso de blanqueo de capital más grande en la historia del país. La cantidad involucrada en este caso asciende a 12.8 mil millones de yuanes, muy por encima de los 5.4 mil millones inicialmente estimados. A medida que avanza la investigación, el número de personas implicadas ha aumentado de 10 a 34, y los activos confiscados por la policía también siguen en aumento.

El 15 de agosto, la policía de Singapur desplegó a más de 400 oficiales en múltiples lugares del país para llevar a cabo operaciones de redada. Confiscaron 110 propiedades, 62 automóviles de lujo, así como grandes sumas de efectivo, lingotes de oro, artículos de lujo y activos virtuales. Hasta ahora, 10 de los principales sospechosos han sido arrestados, y otros 8 están en fuga y son buscados.

Los 10 sospechosos provienen de la región de Minnan en Fujian, China, y son conocidos como "la mafia de Fujian". Desde que llegaron a Singapur en 2017, han vivido en zonas lujosas y llevado una vida extravagante. Realizan blanqueo de capital a través de la creación de empresas ficticias, la inversión en bienes raíces y sus frecuentes visitas a los casinos.

La investigación revela que este dinero sucio proviene principalmente de actividades de apuestas en línea y fraudes. Dos de los principales sospechosos, Wang Shuiming y Su Haijin, son bastante conocidos en la industria. Wang Shuiming es apodado "Daming Zong" y dirige varios grupos de apuestas en línea, con un número total de empleados que alguna vez alcanzó la asombrosa cifra de más de 10,000. Su Haijin, por su parte, está activo en el círculo de fraudes en línea de Filipinas, y al mismo tiempo se dedica a participar en actividades sociales en Singapur para aumentar su visibilidad.

Este caso expone las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visados, y también ha generado preocupaciones sobre el estatus del país como centro financiero. Para abordar este asunto, varios bancos de Singapur han comenzado a reforzar la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países, y las solicitudes de visado se han vuelto más estrictas.

El ministro de Justicia y Asuntos Internos, K. Shanmugam, afirmó que Singapur tomará medidas más estrictas para evitar el abuso del sistema financiero. Enfatizó que, una vez que se encuentre culpable, los delincuentes cumplirán su pena en Singapur y, al finalizar su condena, serán deportados a su país de origen o extraditados a otros países.

Este caso ha vuelto a suscitar la atención sobre la regulación de las criptomonedas, y se espera que el gobierno de Singapur endurezca aún más las políticas relacionadas. Al mismo tiempo, cómo manejar los enormes activos incautados se ha convertido en un problema legal complejo.

En general, este caso de blanqueo de capital no solo ha sorprendido a la sociedad de Singapur, sino que también ha suscitado reflexiones y discusiones sobre varios aspectos como la regulación financiera y las políticas de inmigración. El gobierno de Singapur se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre mantener su estatus como centro financiero y fortalecer la regulación.