De datos on-chain a transacciones exitosas: la experiencia de un experto en Activos Cripto

En el campo del Activos Cripto, hay un profesional de Taiwán que, gracias a su estrategia de datos única y su estricta disciplina de trading, ha logrado una transición exitosa de empleado de intercambio a trader independiente. Entró en la industria de Activos Cripto en 2017 y en 2019 se unió al departamento de listado de un intercambio, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia le ha proporcionado una sólida comprensión de la industria y una base en análisis de datos.

En 2022, dejó el intercambio para comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero con los cambios en el mercado, cambió hábilmente su enfoque hacia el trading on-chain y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.

Su estrategia de trading tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y stop loss. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y stop loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, está optimizando constantemente la lógica de trading, pasando de observar el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, al comportamiento del equipo de operaciones, y luego al comportamiento de direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora continuamente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversiones. Recientemente, el proyecto MOODENG se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de las estrategias impulsadas por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes", proporcionando un valioso apoyo a las decisiones de trading futuras.

Durante el proceso de negociación, enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado positivo a través de modelos matemáticos. Solo necesitas mantener una tasa de victorias superior al 33% para lograr un EV positivo.

Su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en datos, que brindan a los usuarios una profunda comprensión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

1. Herramienta de análisis de tokens: a través de grandes datos, se analizan la estructura de tenencias de tokens y el comportamiento de las direcciones, identificando las acciones de los principales actores, evaluando la concentración de tenencias y prediciendo las operaciones de los principales.

2. Señal FOMO CALL: herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente, que ayuda a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un completo sistema de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de la moneda muestra que el grado de acumulación de la moneda por parte de los principales actores ha alcanzado un punto alto, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que la moneda podría convertirse en un punto focal del mercado.

En el mercado de Activos Cripto, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain inevitablemente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de los datos. Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar su estrategia o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada constantemente para identificar el posible comportamiento oculto de los principales actores.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado, logrando rendimientos significativos. A través de herramientas, seleccionó estas direcciones y, junto con su equipo, estableció su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: Monitoreo de la operación sincronizada de ciertos grupos de direcciones, incluyendo la acumulación y distribución colectiva.
• Control de posiciones: Evitar entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantener un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales.
• Respuesta a la señal: Cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva a una moneda específica, se debe seguir con pequeñas pruebas.

El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para su equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones de alto rendimiento que entró masivamente en MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las técnicas de operación pasadas de los grandes inversores, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente. Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, y el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes inversores" durante este proceso.

El ciclo de cambios en el mercado de Activos Cripto tiene un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva a gran escala, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

• Rotación de monedas principales: los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH.
• Cambio entre cadenas públicas emergentes y puntos calientes: los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre las cadenas públicas, como la reciente transferencia de ETH a Base, BSC y luego a Solana.
• Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: en pistas más segmentadas, los fondos también rotarán debido a actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, asistiendo en la toma de decisiones.

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

• Juicio independiente: las transacciones deben centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado.
• Tomar ganancias a tiempo: incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo.
• Soporte de flujo de efectivo estable: el flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo.

Para la ansiedad común en un mercado alcista, como el miedo a perder oportunidades, los rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo, su forma de enfrentarla incluye:

• Marco de enfoque de trading: el trading que excede el marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito.
• Establecer un ambiente de comunicación tranquila: evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas.
• Recuerda la periodicidad del mercado: un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos.

Él cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social e interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar uno mismo.

"Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que tiene un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo".

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento, como KOL de análisis on-chain, redes sociales y comunidades. Él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3.

En resumen, las estrategias de trading basadas en datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también necesita una mentalidad estable. Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. Al mismo tiempo, a través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", se aseguran de estar siempre a la vanguardia del conocimiento.