El principal autor del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo clave del gobierno de EE. UU.

En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de lavado de 45 mil millones de dólares en Activos Cripto robados. Estos activos provienen de un incidente de hackeo en un intercambio. El año pasado, ambos admitieron su culpabilidad.

Los últimos informes indican que Liechtenstein está actuando actualmente como testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un caso de lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla de Activos Cripto Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado el interés sobre el contexto de este gran caso de lavado de moneda virtual.

Revisión del caso

Para facilitar la comprensión, a continuación se presenta la línea de tiempo clave del caso:

• 2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en moneda Bitcoin de un intercambio.
• Abril de 2021: El FBI arresta a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
• 2021: Se cerraron múltiples plataformas de Activos Cripto involucradas en lavado de dinero, y algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.
• 1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas de bitcoin.
• Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
• Agosto de 2023: Los dos se declararon culpables y fueron condenados por el delito de robo.

La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder a largo plazo al sistema de cierto intercambio, robando una gran cantidad de fondos. Han utilizado múltiples servicios como Bitcoin Fog para lavar dinero, y luego se trasladaron a otros mezcladores.

De autor principal a testigo

En el juicio reciente, Liechtenstein declaró que utilizaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para el lavado de dinero, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla que consideraban mejor. Sin embargo, estos servicios de mezcla representaron solo una pequeña parte de sus actividades generales de lavado de dinero. La mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.

Liechtenstein afirma que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov. En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de lavar más de 1.2 millones de monedas de bitcoin, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.

El Lichtenstein, que enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades estadounidenses, revelando los entresijos del caso. En resumen, estaban lavando dinero en Bitcoin Fog, confirmando inadvertidamente la funcionalidad de lavado de dinero de la plataforma, y finalmente se convirtieron en testigos del caso.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto.

Es importante señalar que otros mezcladores de Activos Cripto, como Sinbad y Tornado Cash, también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a los operadores del mezclador de Bitcoin Helix y Coin Ninja, debido a operar como una empresa de servicios monetarios no registrada.

Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero

Dado que en este caso el atacante utilizó múltiples formas complejas de lavar dinero, lo que dificultó el seguimiento de los fondos, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero:

1. Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos cripto deben exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.

2. Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.

3. Establecer un mecanismo de informes completo: establecer un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras para llevar a cabo investigaciones.

4. Fomentar la colaboración en la industria: Los proveedores de servicios de activos virtuales deben colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente las actividades de lavado de dinero. Dado que los criminales mejoran constantemente sus estrategias de lavado de dinero, como el uso de transacciones descentralizadas, caminos ocultos o vulnerabilidades técnicas, la comunicación y colaboración regular dentro de la industria son fundamentales.