El caso de fraude en criptomonedas en Turquía revela la importancia de la regulación

Turquía ha encontrado algunos problemas en el proceso de liberalización de Activos Cripto, siendo el más criticado el enorme daño causado a los inversores por las actividades ilegales de ciertos proyectos de criptomonedas.

El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción importante: las autoridades llevaron a cabo una operación a gran escala en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.

Este proyecto llamado Smart Trade Coin ha generado fuertes protestas y condenas por parte de los inversores desde 2021. Según los abogados de las víctimas, el número de usuarios estafados involucrados en el proyecto asciende a 50,000, con pérdidas totales que superan los 2,000 millones de dólares.

Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar cuentas de diferentes intercambios a través de una única interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, estas promesas se consideran poco realistas.

En 2023, un analista principal destacó en un artículo de investigación que es muy probable que el proyecto sea un fraude de Activos Cripto. Muchos usuarios informaron haber perdido el 95% de sus ahorros y no pudieron confirmar si esos fondos fueron apropiados por el equipo del proyecto. Aproximadamente la mitad de los comentaristas en la tienda de aplicaciones también calificaron la aplicación de fraude.

A través del análisis de blockchain, se han encontrado algunas direcciones sospechosas utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que los fondos principales se han transferido en grandes cantidades de transacciones unidireccionales de ETH a través de direcciones específicas, con montos grandes, cercanos a la cantidad estimada de pérdidas. Estos fondos pueden ir directamente a varios intercambios, o después de múltiples transferencias, agrupaciones y dispersiones, finalmente entrar en los intercambios.

Los medios locales informaron sobre decenas de demandas penales presentadas contra la plataforma. En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar. Algunos de los afectados afirmaron haber sido inducidos a préstamos o a vender propiedades, automóviles, para obtener lo que se denominaba "un beneficio del 36% mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron ganancias, sino que se encontraron en una situación de deuda.

Los analistas señalan que la operación opaca de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que se trata de un fraude cuidadosamente planificado.

Este evento ha suscitado reflexiones en la sociedad turca sobre la regulación de los Activos Cripto. Todos han reconocido que simplemente perseguir la libertad de los Activos Cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de la encriptación podrá realmente ganar la confianza pública y una amplia adopción.

Por lo tanto, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo bajo el estricto cumplimiento de las operaciones de conformidad, la encriptación puede convertirse en una herramienta eficaz para promover la libertad económica y la valorización de activos.