Eventos de seguridad de la cadena de bloques y dinámicas de regulación de la industria de mayo de 2024

Ataque de hackers

En mayo de 2024, ocurrieron múltiples ataques cibernéticos importantes, con pérdidas totales de aproximadamente 54.51 millones de dólares.

• Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas
• Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a un fallo en el contrato
• GNUS sufrió un ataque y perdió 127,000 dólares.
• La clave privada de Alex Lab fue robada, con una pérdida de 6.3 millones de dólares.
• El proyecto pump.fun fue atacado y perdió 1.9 millones de dólares.

Además, también se han producido varios ataques a pequeña escala, como los de Bloom, Galaxy Fox, Tsuru y Predy Finance.

Estafa de phishing

Aumento significativo de eventos de fraude de pesca en mayo, causando pérdidas de aproximadamente 97.4 millones de dólares:

• Una dirección de una ballena gigante sufrió una pérdida de 72 millones de dólares debido a un fraude de envenenamiento de dirección.
• Varios direcciones han sido víctimas de phishing, con pérdidas acumuladas de más de 15 millones de dólares.
• Pérdida de aproximadamente 490,000 dólares debido a un proyecto falso Rugpull en la cadena de Polygon

Crimen criptográfico

En mayo, los casos de delitos relacionados con criptomonedas se dispararon, con varias cantidades involucradas que superan los cien millones de dólares:

• Chengdu desmantela un caso de un gran banco subterráneo de criptomonedas implicado en 138 mil millones de yuanes.
• Jilin desmantela un caso de operación ilegal de moneda virtual por un valor de 21.4 millones de yuanes.
• Estados Unidos demanda a un heredero de Cartier por presuntamente utilizar USDT para lavar cientos de millones de dólares
• Estados Unidos arresta al jefe de la red de bots que planeó un fraude en línea de 130 millones de dólares
• Turquía detiene a 127 personas, sospechosas de llevar a cabo fraudes internacionales a través de un esquema Ponzi

Además, se han desmantelado varios casos de delitos relacionados con criptomonedas en lugares como Hong Kong y Malasia.

Regulación de la industria

Los países de todo el mundo están fortaleciendo la regulación de la industria de las criptomonedas:

• La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la ley de criptomonedas FIT21
• El Banco Central de Brasil planea establecer reglas para las monedas estables y criptomonedas
• Corea del Sur revisó la "Ley de Donaciones", prohibiendo el uso de criptomonedas para donaciones
• La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco de regulación de activos criptográficos
• Suiza lleva a cabo una consulta sobre la implementación del marco de informes de criptomonedas global.
• La Agencia Tributaria de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Dinámicas regulatorias de Hong Kong

• La Comisión de Valores requiere que cada etapa del funcionamiento del producto ETF de activos virtuales esté licenciada y reconocida.
• Advertencia al público sobre actividades fraudulentas relacionadas con "Quantum AI"
• HashKey Group obtuvo la licencia AMLO, convirtiéndose en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong.

Otros eventos importantes

• Los medios británicos informan que 61,000 monedas de bitcoin del caso de Qian Zhimin podrían pertenecer a la policía y al Ministerio del Interior del Reino Unido.
• El presidente de Colombia ha sido acusado de aceptar donaciones ilegales de 500,000 dólares de un proyecto de criptomonedas durante la campaña electoral.
• El comité de acción política de criptomonedas recauda más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024