Las autoridades de EE. UU. acusan a dos fundadores de criptomonedas en un fraude de 650 millones de dólares.

Las autoridades de EE. UU. han acusado a dos hombres por operar un esquema de inversión en criptomonedas que defraudó a miles de inversores.

Según una acusación desvelada el lunes, los cofundadores Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso lanzaron la plataforma de inversión falsa en 2019, llevaron a cabo el esquema durante varios años y recaudaron más de 650 millones de dólares antes de que colapsara.

Llamada OmegaPro, la plataforma prometió a los inversores un retorno de hasta 300% en 16 meses, afirmando que traders de élite estaban generando ganancias a través de los mercados de divisas. Los fondos se recaudaron en criptomonedas, se movieron a través de billeteras controladas por personas internas y luego se pagaron silenciosamente a los principales promotores.

Para hacer que el proyecto parezca legítimo y atraer nuevos inversores, Sims y Reynoso organizaron eventos llamativos en América Latina, Europa y EE. UU. La pareja promovió OmegaPro en las redes sociales con coches de lujo y marcas de diseñador, e incluso proyectaron el logo de la empresa en el Burj Khalifa.

Cuando el esquema comenzó a colapsar, los cofundadores de OmegaPro afirmaron que había sufrido un hackeo de red. A las víctimas se les dijo que sus fondos estaban siendo trasladados a una nueva plataforma llamada Broker Group como parte de los esfuerzos de reestructuración. En realidad, los retiros fueron cortados y los usuarios perdieron el acceso a su dinero en ambas plataformas.

Ambos hombres ahora enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, con una pena máxima de 40 años de prisión cada uno si son condenados. El caso, que marca una de las acusaciones de fraude criptográfico más grandes en los últimos años, se produce mientras las autoridades financieras globales intensifican los esfuerzos para cerrar las estafas de activos digitales.

Justo la semana pasada, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido aseguró una sentencia de prisión combinada de 12 años para dos hombres detrás de un esquema fraudulento similar. En ese caso, los fundadores promovieron servicios de inversión en criptomonedas falsos, explotando la confianza y eludiendo las salvaguardias regulatorias. El esquema resultó en pérdidas de aproximadamente £1.5 millones entre múltiples víctimas.

Comentando sobre la represión de OmegaPro, el jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que las autoridades continuarán persiguiendo los esquemas de fraude criptográfico que atacan a los inversores.

“Estamos liderando esfuerzos para combatir estas complejas e insidiosas estafas a inversores de activos digitales,” dijo, añadiendo que los fiscales siguen comprometidos a “perseguir la justicia para sus muchas víctimas.”