tokens meme: el área gris del mercado de Activos Cripto

En el campo de Activos Cripto, además de los tokens meme como Bitcoin y Ethereum, existe una clase de activos encriptación conocidos como "shitcoin". Estos suelen ser emitidos directamente por individuos o pequeñas organizaciones, y a menudo carecen de un libro blanco formal y de una planificación de proyecto completa.

Recientemente, una noticia sobre un estudiante nacido después del 2000 que fue condenado por fraude debido a la emisión de tokens meme ha suscitado un amplio debate. Este tipo de casos no son raros en el círculo de activos cripto, pero revela los riesgos legales que enfrentan la emisión y el comercio de activos cripto no convencionales en el actual entorno regulatorio.

Revisión del caso

En mayo de 2022, un estudiante de cuarto año llamado Yang某某 emitió un token meme llamado BFF en una cadena pública en el extranjero. Inyectó 300,000 BSC-USD y 630,000 BFF como liquidez inicial en el proyecto. Sin embargo, en el mismo segundo en que se añadió la liquidez, un inversor llamado Luo某 inmediatamente intercambió 50,000 BSC-USD por una gran cantidad de monedas BFF.

Apenas 24 segundos después, Yang retiró la liquidez del proyecto, lo que provocó una caída drástica en el valor de BFF. La inversión de Luo se evaporó instantáneamente, quedando solo un valor insignificante. Posteriormente, Luo encontró a Yang a través de sus contactos y presentó un informe a la policía local. Finalmente, Yang fue arrestado por sospecha de delito de estafa.

Disputa Legal

Las autoridades fiscales acusan a Yang de cometer el delito de fraude, argumentando que creó una moneda encriptación falsa con el mismo nombre que otro proyecto conocido y que indujo a los inversores a caer en la trampa mediante la adición y retirada de liquidez. Sin embargo, esta acusación es controvertida.

Hay opiniones que sostienen que este caso no debería clasificarse simplemente como fraude:

1. Los inversores pueden no estar siendo estafados, sino que están participando en especulación utilizando programas de trading automatizados. Luo completó la transacción en el mismo segundo en que Yang añadió liquidez, una velocidad que casi es imposible de lograr mediante operaciones manuales.

2. La investigación muestra que Luo podría ser un comerciante profesional de Activos Cripto, que participa con frecuencia en operaciones de alto riesgo de tokens meme. Esto significa que podría entender plenamente los riesgos involucrados.

3. En el mercado de Activos Cripto, añadir y retirar liquidez rápidamente, aunque es controvertido, no es una operación rara. Muchos participantes lo ven como una estrategia de inversión de alto riesgo.

Aviso de Riesgos Legales

A pesar de que hay controversia sobre si las acciones de Yang constituyen un delito de fraude, la emisión de tokens meme sigue siendo una actividad de alto riesgo. Puede implicar múltiples riesgos legales como la operación ilegal, la recaudación de fondos ilegal o el juego. Especialmente en el actual entorno regulatorio, cualquier forma de actividad de ICO (Oferta Inicial de Monedas), ya sea realizada en el país o en el extranjero, siempre que el proyecto esté dentro de China, podría enfrentar riesgos legales.

Para los inversores comunes, participar en el comercio de tokens meme también conlleva enormes riesgos. Esto no solo incluye el riesgo de pérdida de fondos, sino que también puede implicar riesgos legales. Se aconseja a los inversores que actúen con precaución, comprendan plenamente las leyes y regulaciones pertinentes, y eviten participar en actividades financieras que puedan ser ilegales.