De datos on-chain a estrategias de inversión: las experiencias de un trader experimentado

En 2017, un joven de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en activos digitales. Dos años después, se unió a un intercambio, encargado del análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió profundizar en la industria, sino que también sentó las bases para su futuro análisis de datos.

En 2022, este joven dejó el intercambio y comenzó su camino como emprendedor. Inicialmente se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero a medida que el mercado cambió, se dio cuenta del auge del comercio de Memecoin. Así que rápidamente ajustó su dirección, trasladando su enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos.

Su estrategia de trading tiene sus particularidades: no se centra en las valoraciones narrativas tradicionales, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en reglas estrictas de stop-loss y take-profit. Enfatiza que una estrategia clara de stop-loss y take-profit puede eliminar eficazmente la influencia de las emociones en el trading.

Con el paso del tiempo, ha estado optimizando constantemente la lógica de trading. Desde su atención inicial en el comportamiento del dinero inteligente on-chain, hasta el análisis de los patrones de operación del equipo, y ahora enfocándose en las actividades de direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estos comportamientos on-chain, ha mejorado continuamente la precisión de las decisiones de trading.

Actualmente, su cartera principal incluye BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su inversión principal. Recientemente, un proyecto llamado Moodeng se ha convertido en un hito importante en su carrera de trading, logrando un asombroso retorno de 5000 veces en un corto período.

Sin embargo, para él, el verdadero valor de Moodeng no radica únicamente en los beneficios. Este éxito ha validado la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los principales". Esta práctica no solo ha reforzado su confianza en la estrategia, sino que también ha proporcionado valiosa experiencia para decisiones de trading futuras.

Datos y disciplina: la clave para el éxito en el trading

Durante el proceso de negociación, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad de su valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.

Según sus cálculos, siempre que mantenga una tasa de ganancia del 33% o más, podrá lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en estas suposiciones, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader mostrarán un crecimiento positivo. La estrategia de este trader se basa en la probabilidad, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitando que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, él y su equipo desarrollaron una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda comprensión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Herramienta de análisis de información privilegiada de tokens

Esta herramienta analiza la estructura de tenencias de los tokens y el comportamiento de las direcciones a través de grandes datos. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar direcciones que presenten asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias del flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Herramienta de señales de trading en tiempo real

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de alto rendimiento acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, esta herramienta emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que la herramienta de señales de trading en tiempo real capta el comportamiento de compra colectiva de varias direcciones de alta calidad, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop loss en la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Estrategias de datos para capturar la dirección de los principales actores

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias mediante la acumulación y la distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo captar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores exhiben un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus tácticas o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada constantemente para identificar posibles comportamientos ocultos de los grandes jugadores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y estableció con su equipo su propia lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de clusters de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y las actividades de distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones para mantener un perfil bajo y no afectar el ritmo de las operaciones de los líderes. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización del mercado de ese token.
• Respuesta de señal: cuando un grupo en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de transacción Moodeng

El éxito de la transacción de Moodeng es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2023, el equipo monitoreó un gran aflujo hacia Moodeng de un conjunto de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, y rápidamente comenzaron a acumular. El equipo, basándose en las tácticas anteriores del operador principal, mantuvo compras pequeñas y siguió aumentando gradualmente.

Durante el proceso de negociación, los actores principales realizan múltiples aumentos y correcciones para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las acciones no se diluya. Los comerciantes monitorean en tiempo real los cambios en la proporción de posiciones de estas direcciones principales y descubren que cada vez que hay una corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha reforzado la confianza del equipo en la tendencia alcista de Moodeng.

Finalmente, Moodeng subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.

Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los enfoques de financiación varían en diferentes períodos:

• Rotación de criptomonedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, en este momento la liquidez en cadena es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
• Cambio entre nuevas cadenas públicas y puntos calientes: los puntos calientes ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
• Cambio en la narrativa y en el campo de los Meme: en campos más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de las plataformas de lanzamiento o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza continuamente.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, este equipo de traders monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de capital indica que la economía virtual emergente en cadenas nuevas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.

Calma y disciplina: la clave del éxito en el trading

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

• Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en validar estrategias, y no en complacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
• Realizar beneficios a tiempo: una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, tomar ganancias parciales es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierden puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
• Soporte de flujo de efectivo estable: el flujo de efectivo es el ancla para las operaciones tranquilas. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que las operaciones sean más tranquilas.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

• Marco de negociación enfocado: Las operaciones que se realizan fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar la comprensión, y no las ganancias momentáneas.
• Establecer un ambiente de comunicación tranquila: evitar ser interferido por señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.
• Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este trader considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y que interactuar con personas de alto conocimiento puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excepcionales es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje continuo de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero poderosa. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar su propio camino. Él aboga por "redes sociales hacia arriba", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades del emprendimiento y la inversión.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Experto en análisis on-chain: con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona información de mercado profunda.
2. Experto en análisis de comportamiento: con base en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.
3. Redes sociales y comunidades: al seguir a traders activos en plataformas sociales, puedes capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos de negocio en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

• Estrategias de trading impulsadas por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, ya sea la rotación de los puntos calientes en la red o el cambio en la narrativa del sector, es necesario mantener la sensibilidad y la adaptabilidad.
• Paciencia y disciplina: el éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.
• Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", se mantienen siempre a la vanguardia del conocimiento.