Dinámicas regulatorias

1. El decimocuarto y quincuagésimo plan de China implica el desarrollo de moneda digital

En el texto completo de las "Sugerencias del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación del 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social y los objetivos a largo plazo para 2035", recientemente publicado, se menciona "avanzar de manera estable en el desarrollo de moneda digital". Las sugerencias del plan indican que se debe construir un moderno sistema de banco central, mejorar el mecanismo de control de la oferta monetaria, avanzar de manera constante en el trabajo de desarrollo de moneda digital y perfeccionar el mecanismo de formación y transmisión de tasas de interés en el mercado.

2. Hong Kong planea establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales

El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, a través del Departamento de Finanzas y Tesorería, ha publicado un documento de consulta para solicitar la opinión pública sobre la enmienda a la "Ordenanza de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo". El documento sugiere establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales, exigiendo que las instituciones que operan plataformas de intercambio de activos virtuales en Hong Kong soliciten una licencia a la Comisión de Valores y Futuros y cumplan con las regulaciones pertinentes. La operación sin licencia o el incumplimiento de los requisitos relacionados enfrentarán sanciones penales.

3. Rusia podría exigir la declaración de ingresos por transacciones de criptomonedas

El parlamento ruso está discutiendo un nuevo proyecto de ley que podría requerir a los ciudadanos declarar los ingresos y la tenencia de activos electrónicos en el extranjero. Si el volumen de transacciones anual supera aproximadamente 7730 dólares, se deberá declarar a las autoridades fiscales. El proyecto de ley también autoriza a los legisladores y a los departamentos fiscales a regular las billeteras de criptomonedas y las cuentas de intercambio.

4. Países Bajos emite por primera vez licencias para plataformas de criptomonedas

La plataforma de criptomonedas BLOX se ha convertido en la primera plataforma de criptomonedas minorista aprobada tras la implementación de la quinta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales en los Países Bajos. La empresa ha declarado que esto significa que el público en general aún puede participar ampliamente en la inversión en criptomonedas. En los Países Bajos, todas las empresas que realizan actividades relacionadas con criptomonedas deben registrarse en el banco central.

5. Corea del Sur planea exigir a las empresas de criptomonedas que revelen la identidad de los usuarios

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está buscando enmendar la ley para exigir que los proveedores de servicios de activos virtuales en el país informen sobre los nombres de los clientes. La actualización propuesta de la legislación tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero, exigiendo que las instituciones relevantes utilicen cuentas nominativas durante las transacciones financieras y cumplan con una serie de regulaciones de seguridad y gestión.

6. Venezuela lanza un intercambio de criptomonedas estatal

Venezuela ha lanzado un intercambio de criptomonedas estatal llamado VEX, que admite el comercio de Petro, Bitcoin, Litecoin y DASH con el bolívar. Este intercambio utiliza tecnología P2P y se puede acceder a través de una aplicación de billetera criptográfica emitida por el gobierno.