El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda civil de confiscación de 225 millones de dólares relacionada con el fraude en inversiones en Activos Cripto y el Blanqueo de capital.

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó hoy una demanda civil de decomiso en el tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia, alegando que supuestamente perdió más de USD 225.3 millones en criptomonedas. Según la demanda, las fuerzas del orden utilizaron el análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar que las criptomonedas estaban vinculadas al robo y lavado de dinero de los fondos de las víctimas de estafas de inversión en criptomonedas. La demanda alega que la dirección de criptomonedas que contiene más de USD 225.3 millones en criptomonedas es parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en blockchain que ejecuta cientos de miles de transacciones y se está utilizando para dispersar las ganancias del fraude de inversión en criptomonedas a través de una serie de direcciones y cuentas de criptomonedas en la blockchain para disfrazar la fuente de los fondos obtenidos ilegalmente.