شرطة تايلاند تعتقل المشتبه به الرئيسي في حلقة غسيل الأموال من العملات المشفرة إلى الذهب بقيمة 50 مليون دولار

اعتقلت الشرطة في تايلاند مواطنًا كوريًا جنوبيًا يُشتبه في قيامه بغسل أكثر من 50 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة لصالح المحتالين من خلال تحويلها إلى ذهب.

ملخص

  • تم اعتقال هان، وهو مواطن كوري جنوبي، للاشتباه في تورطه في غسل الأموال.
  • في غضون ثلاثة أشهر فقط، زعم أن هان حول 47 مليون دولار أمريكي من USDT إلى ذهب.

المشتبه به البالغ من العمر 33 عامًا، الذي تم التعرف عليه باسم هان، تم احتجازه في مطار سوفارنبومي في تايلاند في 23 أغسطس. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يُزعم أن هان لعب دورًا مركزيًا في غسل الأموال لعصابات الاحتيال عبر مراكز الاتصال من خلال العمل كوسيط مالي في عملية عبر الحدود استخدمت العملات المشفرة لشراء سبائك الذهب.

الشرطة التايلاندية تكشف عن مخطط غسيل الأموال من العملات المشفرة إلى الذهب

وفقًا للسلطات، فإن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بـ Han قامت بمعالجة أكثر من 47 مليون USDT بين يناير ومارس 2024. تم استخدام هذه الأموال لشراء الذهب في ما لا يقل عن 30 صفقة منفصلة، حيث كانت كل صفقة تتضمن ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات من الذهب.

يشتبه المحققون في قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية في تايلاند أن هان كان يعمل بشكل وثيق مع بائعي الذهب في الخارج وسهل شحنات إلى مشغلين غير معروفين للنصب. تم العثور على هاتفه، الذي تم استرداده أثناء الاعتقال، يحتفظ بالوصول إلى حسابات متعددة للعملات المشفرة وسجلات المحفظة التي تتماشى مع أنشطة غسيل الأموال على نطاق واسع.

قال هان للمحققين إنه درس في الصين لمدة ست سنوات قبل أن يحصل على وظيفة مع شركة كورية جنوبية متخصصة في تحويل الأصول الرقمية غير المشروعة إلى سلع ملموسة.

يعتقد المحققون أن أنشطته كانت مرتبطة بشبكة أوسع من مراكز الاتصال الاحتيالية التي كانت نشطة منذ وقت مبكر في عام 2024. كانت شبكة الاحتيال تعمل من خلال جذب الضحايا بفرصة كسب المال من خلال القيام بمهام بسيطة عبر الإنترنت، حيث تم دفع الأموال لهم في البداية.

ومع ذلك، حدث الاحتيال الحقيقي عندما تصاعد المحتالون في العرض، واعدين الضحايا بعوائد تتراوح بين 30% و 50% على الاستثمارات في "مشاريع" قائمة على العملات المشفرة. في النهاية، سيكتشف المستثمرون أن حساباتهم مجمدة وأن عمليات السحب مرفوضة.

عشر اعتقالات، والمزيد متوقع

قبل القبض على هان، كانت الشرطة التايلاندية قد قامت بالفعل باعتقال عشرة أشخاص يتعلقون بالاحتيال. اتُهم خمسة من المشتبه بهم بغسل الأموال، بينما زُعم أن الآخرين كانوا يديرون حسابات بنكية كفيل لجمع ودائع الضحايا.

وفقًا لقائد TCSD، اللواء بول ماج جن أتيب فونغسيواباي، كان هان مطلوبًا بتهم الاحتيال، انتحال الهوية، وغسل الأموال.

في الوقت الراهن، لا يزال رهن الاحتجاز، ويقول المحققون إنهم يفحصون أدلة جديدة تم العثور عليها على الأجهزة التي تم استردادها خلال الاعتقال..

تتزامن تحقيقات تايلاند مع موجة أوسع من التنفيذ. في الشهر الماضي فقط، حكمت محكمة في بكين على سبعة أشخاص في قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون دولار تتعلق بموظف سابق في منصة فيديو قام باختلاس الأموال وتحويلها عبر ثمانية بورصات مشفرة خارجية.

في الشهر السابق، تم اتهام رجل أعمال روسي في مجال العملات الرقمية من قبل وزارة العدل الأمريكية لدوره في تمكين مخطط لغسل الأموال بالعملات الرقمية بقيمة 500 مليون دولار.

IN0.25%
RING-1.2%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت