حُكم على رجل من نيويورك بدفع تعويض قدره 2.28 مليار دولار بسبب مخطط بونزي للأصول الرقمية.

【عملة】 تشير الأخبار إلى أن رجلًا من نيويورك وشركته "مخطط بونزي" أُمرت بدفع أكثر من 2.28 مليار دولار بعد أن اتهمته وكالة اتحادية بإغراء ملايين الأشخاص لتداول الأصول الرقمية بما في ذلك التشفير، ثم استخدم هذه الأموال لشراء سيارات فاخرة. وافقت القاضية في المنطقة نيويورك فاليري كابروني يوم الثلاثاء على طلب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) للحكم السريع. وكانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد طلبت سابقًا من المحكمة السماح للقضية بالتقدم بناءً على البيانات الحالية دون محاكمة.

في عام 2022، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إيدي ألكسندر وشركته إيميني إف إكس، إنك.، بأنهم جمعوا 59 مليون دولار من مئات الأشخاص لتجارة الفوركس والأصول الرقمية، وأنهم اختلسوا كميات كبيرة من الأموال. كما أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الدعوى إلى أن ألكسندر وشركته لم يسجلا أبداً لدى هذه الهيئة.

قال القاضي كابوني يوم الثلاثاء: "بسبب الأسباب المذكورة أعلاه، تم الموافقة على طلب الحكم البسيط من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)." "يتحمل المدعى عليه ألكسندر وEminiFX المسؤولية المشتركة والفردية عن دفع تعويضات إجمالية قدرها 228,576,962 دولار. يتحمل المدعى عليه ألكسندر مسؤولية دفع 15,049,500 دولار من العائدات غير المشروعة. يجب أن يتم خصم أي مبلغ تعويضي يدفعه ألكسندر من التزاماته من العائدات غير المشروعة."

قال كابروني في الأمر إن آلاف المستثمرين التزموا باستثمار ما لا يقل عن 262 مليون دولار في EminiFX، مما أدى إلى خسائر إجمالية تصل إلى 49 مليون دولار. أكدت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن ألكسندر أساء استخدام كميات كبيرة من أموال العملاء. قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في مايو 2022: "على سبيل المثال، استخدم ألكسندر أموال المشاركين لدفع مدفوعات إلى BMW وMercedes-Benz وSaks Fifth Avenue."" كما تم استخدام المدفوعات لتغطية تكاليف الرحلات الجوية، والفنادق الفاخرة، والملابس، وكذلك تكاليف العلاج المهني والفيزيائي."

وفقًا لمكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يواجه ألكسندر أيضًا تهمًا جنائية، وقد أقر بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.