تم رفض طلب الإفراج بكفالة عن مشتبه به في قضية احتيال تشفير بقيمة 2.28 مليار دولار في الهند

【عملة】رفضت المحكمة العليا في ولاية هيماجل برديش طلب الإفراج بكفالة المشتبه به Abhishek Sharma، الذي يُزعم أنه متورط في قضية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 228 مليون دولار في الهند. تجاوز عدد ضحايا هذه القضية 80,000 شخص، منتشرين في ولاية هيماجل برديش والدول المجاورة. عند رفض طلب الكفالة يوم الجمعة، أكد القاضي Sushil Kukreja على خطورة الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع. وأوضحت المحكمة أن التحقيقات أظهرت أن Sharma هو أحد الأعضاء البارزين في هذه الشبكة، وهو شريك مقرب من المتهم الرئيسي Subhash Sharma. المتهم الرئيسي Subhash Sharma قد هرب وغادر الهند، تاركًا زملاءه يواجهون التهم.

اعترف القاضي Kukreja أن المادة 21 من الدستور الهندي تضمن المحاكمة السريعة وتحظر الاعتقال غير المحدد للمدعى عليهم. قضت المحكمة أنه على الرغم من أن Sharma محتجز منذ 28 أكتوبر 2023، فإن فترة احتجازه وحدها لا تكفي لتكون سببًا لمنح إطلاق سراح شخص "يشتبه في مشاركته في جريمة اقتصادية كبيرة". وأكدت المحكمة: "تعتبر الجرائم الاقتصادية جرائم خطيرة لأنها تؤثر على الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب أخذ هذه الجرائم على محمل الجد." وأكدت المحكمة أن قرار الكفالة في الجرائم الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار "المصلحة العامة ومصلحة الدولة الأكبر."

بدأ الاحتيال في عام 2018، لكنه ظهر إلى السطح عندما قدم المستثمر أرون سينغ غوليريا بلاغاً لدى قسم شرطة بالامبور في 24 سبتمبر 2023. تلقى الضحايا عملة افتراضية مقابل استثماراتهم في منصة سوبهاش شارما. وعد المدعى عليهم من خلال مواقع مثل فوسكرو وهيبينيكست بأن استثماراتهم في الأصول الرقمية ستضاعف أموالهم. وفقًا للتحقيق، تم خداع أكثر من 1000 ضابط شرطة في الولاية.

أظهرت التحقيقات وجود نموذج عمل هرمي، حيث نظم المتهمون اجتماعات للمستثمرين في ماندي وكولو وبادي وتشانديناغار وأونا وهاميربور وبالامبور. ووفقًا للمحققين، أنشأ المتهمون شركات وهمية واستثمروا العائدات الناتجة عن الاحتيال في العقارات في هيماشال براديش وتشانديناغار وبنجاب وهاريانا. كما استخدموا الأموال المسروقة لشراء الكماليات والمركبات الفاخرة. وكانت آلية الاحتيال هذه تشمل التلاعب بأسعار الأصول الرقمية، بينما يقومون بتجنيد مستثمرين جدد من خلال الضحايا الحاليين.