التمييز بين جريمة المساعدة في أنشطة الجرائم المعلوماتية وجريمة إخفاء أو إخفاء الأموال المكتسبة من الجرائم في جرائم المال الافتراضي

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسات الجنائية. تعتبر مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة اختصارًا باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم (المعروفة اختصارًا باسم "جريمة الإخفاء") من التهم الشائعة في جرائم المال الافتراضي، لكنها غالبًا ما تتداخل وتتسبب في ارتباك في التطبيق العملي.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضية، بل يتعلق أيضًا مباشرة بمدى العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسيل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في النية الذاتية، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين النوعين من الجرائم في جرائم المال الافتراضي، وتقديم مرجع للمهنيين المعنيين.

١. تقديم الحالة

على سبيل المثال، قضية تشين سي وآخرون المتعلقة بإخفاء الحقائق التي حكمت بها المحكمة المتوسطة في مدينة جياوزو بمقاطعة خنان (2022) يوان 08 الجنائية النهائية رقم 50.

في ديسمبر 2020، قام تشينغ سي وآخرون، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة بنكية لنقل الأموال غير القانونية، بتقديم بطاقتهم البنكية للمشاركة في التحويل (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي)، وعبروا عن ذلك من خلال مجموعات على الإنترنت لتسجيل الحسابات والمطابقة وما إلى ذلك. وقد تم تحويل أكثر من 147,000 يوان من خلال 3 بطاقات بنكية قدمها تشينغ سي.

في فبراير 2021، بعد اعتقال المعنيين، استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي لتحويل العائدات الجنائية، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 441000 يوان.

حكمت محكمة الدرجة الأولى بأن تشينغ سي قد ارتكب جريمة التستر، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. رفضت محكمة الاستئناف الطعن وأيدت الحكم الأصلي.

تظهر هذه الحالة النزاع بين الدفاع والادعاء والقضاة حول تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عند نقل الأموال الافتراضية المتحصلة بشكل غير قانوني.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والتمويه في قضايا الجرائم في عالم العملات

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ومدى وعيه والنتائج المترتبة على أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات التطبيق:

(1) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

تشير جريمة مساعدة الآخرين إلى المعرفة بأن شخصًا ما يستخدم الشبكة المعلوماتية لارتكاب جريمة، وتقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب العملاء، وإجراء المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، وغيرها من المساعدات. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة العصابات الاحتيالية في جمع العملات ونقلها؛
2. مع علمه بأنها أموال غير قانونية، إلا أنه لا يزال يقدم خدمات تحويل العناوين.
3. توفير عنوان محفظة المال الافتراضي لتحويل الأموال.

تكمن أهمية الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الأرباح النهائية.

(ب) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة التستر

تتعلق جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر بمساعدة الجرائم العليا في معالجة "الأموال المسروقة"، حيث يظهر أن الفاعل يعرف أن هذه الأموال هي عائدات جريمة أو عوائدها، ومع ذلك يساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، ومن المظاهر الشائعة لذلك:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال عبر الاتصالات؛
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم "غسل العملات" أو تحويلها إلى العملة القانونية؛
3. التصرفات مثل حفظ الأموال، والسحب، وما إلى ذلك.

يشدد إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "هضم المسروقات"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسيل الأموال"، بشرط أن تكون المعرفة بالعائدات الإجرامية واضحة.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعلم به الشخص بشكل ذاتي، وما إذا كانت الأفعال قد ساهمت بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو معالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. كيف نميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء؟

يجب دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي وأدلة القضية لتحديد الفرق بدقة بين هذين الجريمتين، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:

(1) اختلاف الموضوعات المعروفة ذاتيا

1. جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بـ "قيام شخص آخر بارتكاب جريمة باستخدام شبكة المعلومات". أي أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأفعال غير قانونية على الشبكة مثل الاحتيال عبر الهاتف، القمار، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة التستر: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الأموال المعالجة هي عائدات جريمة". أي لا يحتاج إلى معرفة تفاصيل السلوك الإجرامي الأصلي، يكفي أن يعرف "أن الأموال أو العملات الافتراضية المعالجة هي عائدات غير قانونية".

بعبارة أخرى، "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالتصرف الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة بشكل متكرر أثناء الجريمة أو قبلها، مما يؤدي إلى دور "المساعدة"؛

2. جريمة إخفاء الأدلة تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "تنظيف المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا كانت الجريمة قد اكتملت، فإن تسليم العملة إلى شخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، عدم تحويل الأموال، مما يجعل عصابة الاحتيال غير قادرة على تحويل الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة أيضًا تساعد في "تحقيق الربح" للجريمة upstream، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة upstream يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامي الدفاع ، يمكنه البدء في الدفاع من الجانبين التاليين:

1. على مستوى الأدلة: يجب تحليل الطريقة التي حصل بها الفاعل على العملة، ما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى الجرائم السابقة، وما إذا كان هناك نية "لتبييض" العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك فعلاً أن السلوك السابق هو جريمة، ويعرف فقط "أن هذه العملة بها مشكلة"، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعاملة "جريمة خفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت الخصائص التقنية للمال الافتراضي، تزداد صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وتصبح الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء أكثر غموضًا. يجب أن يتحمل المحامون الجنائيون في مجال Web3 مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي، بالإضافة إلى فهم عميق للمنطق الأساسي والاستخدامات العملية للعملة الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لتهم الجنايات والجنح يتعلق بتقليل تدخل القانون وتحقيق العدالة. من ناحية حماية الحقوق الشخصية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد مباشرة مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي هو اختبار صارم لمهنية المحامين وضميرهم.