س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية في 2024 للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – محادثة حصرية مع نائب رئيس الامتثال للجرائم المالية في بينانس
حصلت BitKE على دردشة حصرية مع نيلز أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية: Binance، للحديث عن آخر التطورات في Binance.
تقدم الأسئلة والأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance مع الأمان وإدارته لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك إفريقيا.
إليكم الأسئلة والأجوبة الحصرية:
!
س: لماذا أصبحت حماية البيانات أمرًا حاسمًا بشكل متزايد في مشهد العملات المشفرة المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات الرقمية، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المتطورة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. إن ثقة المستخدم أمر حيوي للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. إن تزايد التدقيق التنظيمي العالمي يتطلب تدابير حماية بيانات أكثر صرامة، بينما يرفع نمو Web3 وDeFi والهويات الرقمية من الحاجة إلى حماية قوية.
س:ما هي بعض أكبر التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
هجمات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: يستخدم المحتالون أساليب متزايدة التعقيد لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة.
اللامركزية مقابل الامتثال: بينما اللامركزية هي مبدأ أساسي في التشفير، إلا أنها قد تجعل تطبيق سياسات حماية البيانات أكثر تعقيدًا.
برامج الفدية والاختراقات: لا تزال صناعة التشفير هدفًا للمجرمين الإلكترونيين الذين يحاولون اختراق البورصات وسرقة أموال المستخدمين.
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال التشفير؟
تتحرك الهيئات التنظيمية نحو قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم.
تزداد التعاون بين المنظمين والبورصات لإنشاء إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا مزيدًا من التركيز على اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالية (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في بياناتهم مع الاستمرار في الامتثال.
س: كيف تتعامل باينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة اكتشاف الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وإشارة الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي. باعتبارها رائدة في صناعة العملات المشفرة، تفخر Binance بأداء واجبها لتعزيز أمان ونزاهة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص بها، قامت Binance ببناء وحدة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (FCC) المشهورة عالميًا والتي تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML الخاصة بها باستمرار لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمرة للمستخدمين أساسية لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
نفذت Binance عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة حدوث خرق أمني نادر، مما يعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان بشكل أكبر، تستخدم Binance التشفير المتقدم و التحقق من الهوية متعدد العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من الطرف إلى الطرف وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تمكين التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه ومعرف بصمة الإصبع، لتوفير طبقة إضافية من الأمان. جميع هذه التدابير تتماشى مع لوائح حماية البيانات العالمية، مما يضمن أن تبقى Binance ملتزمة بينما تعطي الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة كشف الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في ذلك؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، وكشف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. يقوم التحليل السلوكي بالإشارة إلى الأنشطة المشبوهة مثل التغيرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن أن تقوم الأنظمة الآلية بتجميد الحسابات في الوقت الفعلي لحين المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم الاعتراف بـ Binance لسرعة استجابتها لقوانين إنفاذ القانون، ما هي العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيقات مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 متخصصًا، بما في ذلك خبراء من وكالات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكتشين. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65,120 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون، حيث خدم تقريبًا 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المشاركات في جميع أنحاء إفريقيا.
من خلال العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء الأمن، لا تضمن Binance أمان منصتها فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان عبر صناعة التشفير بأكملها. إن هذا الالتزام بالشفافية والتعليم والتنفيذ هو مفتاح لضمان بقاء التشفير أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بالإبلاغ بسرعة والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي التي تمكّن من الكشف السريع والاستجابة للحالات المحتملة من الاحتيال.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة بارزة كان لبينانس دور حاسم في منع أو حل قضايا الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من أفريقيا؟
في عام 2024، ساعدت فرقنا المخصصة في استعادة أصول تشفير بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات واستغلال الثغرات والسرقة، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا الكرام في استعادة أصولهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية في 2024 للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – محادثة حصرية مع نائب رئيس الامتثال للجرائم المالية في بينانس
حصلت BitKE على دردشة حصرية مع نيلز أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية: Binance، للحديث عن آخر التطورات في Binance.
تقدم الأسئلة والأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance مع الأمان وإدارته لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك إفريقيا.
إليكم الأسئلة والأجوبة الحصرية:
!
س: لماذا أصبحت حماية البيانات أمرًا حاسمًا بشكل متزايد في مشهد العملات المشفرة المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات الرقمية، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المتطورة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. إن ثقة المستخدم أمر حيوي للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. إن تزايد التدقيق التنظيمي العالمي يتطلب تدابير حماية بيانات أكثر صرامة، بينما يرفع نمو Web3 وDeFi والهويات الرقمية من الحاجة إلى حماية قوية.
س: ما هي بعض أكبر التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال التشفير؟
تتحرك الهيئات التنظيمية نحو قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم.
تزداد التعاون بين المنظمين والبورصات لإنشاء إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا مزيدًا من التركيز على اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالية (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في بياناتهم مع الاستمرار في الامتثال.
س: كيف تتعامل باينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة اكتشاف الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وإشارة الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي. باعتبارها رائدة في صناعة العملات المشفرة، تفخر Binance بأداء واجبها لتعزيز أمان ونزاهة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص بها، قامت Binance ببناء وحدة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (FCC) المشهورة عالميًا والتي تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML الخاصة بها باستمرار لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمرة للمستخدمين أساسية لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
نفذت Binance عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة حدوث خرق أمني نادر، مما يعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان بشكل أكبر، تستخدم Binance التشفير المتقدم و التحقق من الهوية متعدد العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من الطرف إلى الطرف وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تمكين التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه ومعرف بصمة الإصبع، لتوفير طبقة إضافية من الأمان. جميع هذه التدابير تتماشى مع لوائح حماية البيانات العالمية، مما يضمن أن تبقى Binance ملتزمة بينما تعطي الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة كشف الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في ذلك؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، وكشف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. يقوم التحليل السلوكي بالإشارة إلى الأنشطة المشبوهة مثل التغيرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن أن تقوم الأنظمة الآلية بتجميد الحسابات في الوقت الفعلي لحين المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم الاعتراف بـ Binance لسرعة استجابتها لقوانين إنفاذ القانون، ما هي العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيقات مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 متخصصًا، بما في ذلك خبراء من وكالات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكتشين. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65,120 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون، حيث خدم تقريبًا 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المشاركات في جميع أنحاء إفريقيا.
من خلال العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وخبراء الأمن، لا تضمن Binance أمان منصتها فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان عبر صناعة التشفير بأكملها. إن هذا الالتزام بالشفافية والتعليم والتنفيذ هو مفتاح لضمان بقاء التشفير أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بالإبلاغ بسرعة والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي التي تمكّن من الكشف السريع والاستجابة للحالات المحتملة من الاحتيال.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة بارزة كان لبينانس دور حاسم في منع أو حل قضايا الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من أفريقيا؟
في عام 2024، ساعدت فرقنا المخصصة في استعادة أصول تشفير بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات واستغلال الثغرات والسرقة، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا الكرام في استعادة أصولهم.