- الموضوع
16k درجة الشعبية
2k درجة الشعبية
2k درجة الشعبية
41k درجة الشعبية
17k درجة الشعبية
60k درجة الشعبية
31k درجة الشعبية
3k درجة الشعبية
94k درجة الشعبية
27k درجة الشعبية
- تثبيت
16k درجة الشعبية
2k درجة الشعبية
2k درجة الشعبية
41k درجة الشعبية
17k درجة الشعبية
60k درجة الشعبية
31k درجة الشعبية
3k درجة الشعبية
94k درجة الشعبية
27k درجة الشعبية
تم الكشف عن تضليل鑫慷嘉DGCX وقد تصل الأموال المعنية إلى 130 مليار يوان.
قضية鑫慷嘉 DGCX: فضيحة كبيرة تم الكشف عنها مؤخرًا تتعلق بأصل رقمي
في أواخر يونيو 2025، أغلقت منصة الاستثمار عبر الإنترنت المسماة "鑫慷嘉 DGCX" فجأة جميع قنوات السحب، مما أثار اهتمامًا واسعًا. ويُزعم أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد المتأثرين 2 مليون.
بدأت هذه المنصة العمل في عام 2019، وفي مايو 2023 أطلقت ما يسمى "DGCX鑫慷嘉大数据交易所"، مدعية أنها الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع في الصين. ومع ذلك، فإن DGCX الحقيقي قد نفى عدة مرات علنًا أي ارتباط بها، وحذر المستخدمين من توخي الحذر من المنصات المزيفة.
استنادًا إلى تحليل تدفق الأموال على السلسلة، تم التعرف على حوالي 800,000 عنوان لإيداع المستخدمين، مع حجم الأموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. يظهر تدفق الأموال خصائص نموذج بونزي التقليدي: يتدفق من مدخل مركزي، ثم يخرج بعد عدة تحويلات.
يعتمد المشروع على نموذج صندوق الأموال "جوهر بونزي + هيكل التسويق الهرمي"، وتتمثل الأساليب الرئيسية في:
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
من الجدير بالذكر أنه قبل انهيار المنصة، أصدرت عدة جهات من الشرطة المحلية والهيئات التنظيمية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، نظراً لأن المنصة تعتمد على نظام دعوات وترويج غير متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى استخدام عبارات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"شراكة مع شركات مملوكة للدولة"، لا تزال تجذب عددًا كبيرًا من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
حالياً، تم السيطرة على بعض الأفراد الرئيسيين في المنصة، وقد قامت السلطات الأمنية بإغلاق بعض حسابات الأصول المعنية، وتجميد أموال تقدر بحوالي 1.2 مليار يوان.
تذكر هذه الحادثة المستثمرين مرة أخرى:
في البيئة المالية المعقدة الحالية، يجب أن نكون حذرين للغاية من أي منصة تقدم عوائد مرتفعة كإغراء، وتتطلب جذب أشخاص لتحقيق الأرباح.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(