مناقشة التمييز الدقيق في جرائم المال الافتراضي بين جريمة النشاط الإجرامي لشبكة المعلومات وجريمة إخفاء وتستر على عائدات الجريمة

مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، تصبح القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. وتعتبر مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة باسم "جرائم المساعدة") وإخفاء أو إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم (المعروفة باسم "جرائم الإخفاء") من بين التهم الشائعة في سلسلة الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الوقائع وتطبيق القوانين.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضية من قبل السلطات القضائية، ولكنه يتعلق أيضًا بشكل مباشر بشدة العقوبة المفروضة على المدعى عليه. على الرغم من أن الجريمتين هما أداة مهمة في قانون العقوبات لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنه توجد اختلافات ملحوظة من حيث القصد الذاتي، وطريقة الفعل، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتفكيك المسائل القانونية، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمتي المساعدة والاخفاء في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمعنيين في هذا المجال.

١. مقدمة الحالة

دعونا نبدأ من خلال حالة عملية لنرى الفرق بين حكم المحكمة في جرائم مساعدة العملة وجرائم التستر. في قضية التستر المتعلقة بتشن سي وآخرين التي حكمت فيها محكمة متوسطة في إحدى المقاطعات، كانت الوقائع الأساسية كما يلي:

في ديسمبر 2020، كان لي وآخرون على علم بأن شخصًا آخر يحتاج إلى بطاقة مصرفية لنقل عائدات الجريمة، وقد نظموا تشين سي وآخرين لاستخدام بطاقات مصرفية لنقل عائدات الجريمة. وكان تشين سي وآخرون على علم بأن لي وآخرين يستخدمون بطاقات مصرفية لنقل عائدات غير قانونية، وقد قدموا العديد من بطاقات البنك التي تم إصدارها بأسمائهم للمشاركة في التحويل (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وعبروا عن ذلك من خلال مجموعات الدردشة عبر الإنترنت للقيام بالتسجيل والمطابقة وما إلى ذلك. ووفقًا للإحصائيات، فقد تم تحويل 147000 يوان صيني من أموال الاحتيال باستخدام 3 بطاقات مصرفية قدمها تشين سي.

في فبراير 2021، تم القبض على لي وآخرين من قبل السلطات. ومع ذلك، استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغ المبلغ المتورط 441 ألف يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشينغ سي قد ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشينغ ومحاميه أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تصنيف القضية، وأنها يجب أن تعتبر جريمة مساعدة أخف وليس جريمة التستر الأثقل. لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط التركيز الشائعة للنزاعات بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند نقل الأموال الناتجة عن الجرائم غير القانونية عبر المال الافتراضي، وهي مسألة تطبيق جرائم المساعدة والاخفاء.

ثانياً، نطاق تطبيق جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ترتبط عادةً بدور الفاعل، ومستوى الوعي الذاتي، وعواقب الفعل بشكل وثيق. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "معرفة"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، فإن سيناريوهات تطبيق الجريمتين في الواقع تختلف بشكل واضح:

(1) مشاهد الاستخدام النموذجية لجريمة المساعدة.

يُشير جرم المساعدة إلى الأفعال التي يتم فيها تقديم الدعم الفني أو الترويج أو التوجيه أو تسوية المدفوعات أو التخزين الشبكي أو النقل والاتصال، مع العلم بأن شخصًا آخر يستخدم الشبكة المعلوماتية لارتكاب جريمة. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
2. علمًا بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك تقدم خدمات تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة العملة الافتراضية لاستخدامه في تحويل الأموال.

تتمثل النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "فعل المساعدة" يسهل مباشرة الجريمة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح في النهاية.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

تتعلق جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر بمساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "المبالغ المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الفاعل يعلم أن هذه هي عائدات إجرامية أو أرباح منها، ومع ذلك يساهم في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. ومن مظاهرها الشائعة ما يلي:

1. شراء العملات الافتراضية التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال الكهربائي؛
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا زال يتم "غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ نيابة عن الآخرين، والسحب.

تشدد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تسييل المسروقات"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ "غسل الأموال"، والشرط المسبق لذلك هو فهم واضح للعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع العلم الذاتي، وما إذا كانت الأفعال قد ساهمت مباشرة في نجاح الجريمة، أو كانت معالجة نتائج الجريمة لاحقًا.

ثالثا، كيف نميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية للقضية للحكم بشكل شامل، ولا يمكن استخدام الأسماء الجنائية بشكل بسيط. النقاط الثلاث التالية حاسمة:

(أ) الأهداف المعروفة ذاتياً المختلفة

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بجريمة "الآخرين الذين يرتكبون الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية عبر الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الممتلكات المعالجة هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري أن يعرف التفاصيل المحددة للسلوك الإجرامي الأصلي، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو المال الافتراضي المعالج هو أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تتعلق بمعرفة الفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تتعلق بمعرفة العائدات الإجرامية.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة بشكل متكرر أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، مما يلعب دور "المساعدة"؛
2. جريمة إخفاء الجريمة تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة الآخرين في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة في الجريمة؛ ولكن إذا تم ارتكاب الجريمة بالفعل، فإن تسليم المال الافتراضي لشخص آخر ليمسكه بالنيابة أو لبيعه قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثًا) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال الوصول إلى الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة تساهم أيضًا في "تحويل عائدات" الجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تتأسس.

يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين:

الأول هو جانب الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الشخص على المال الافتراضي بشكل أساسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" الأموال في اتجاه تدفق الأموال.

ثانياً هو الجانب الذاتي: إذا كان المتهم لم يكن يعلم حقاً أن السلوك في الأعلى هو جريمة، فقط يعرف أن "هذه الأموال غير نظيفة"، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعالجة "الجريمة الخفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت دعم تقنيات مثل المال الافتراضي عالي الخصوصية وسهولة العبور عبر الحدود واللامركزية، أصبح من الصعب تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، حيث تزداد الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر غموضًا. ولكن بالضبط في هذه الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم أن يتقنوا ليس فقط مهارات الدفاع الجنائي التقليدية، بل أيضًا فهمًا عميقًا للمنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للمال الافتراضي.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لجرائم الفعل الخفيف والثقيل يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء تحدد مباشرة مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية والتحسين التدريجي لنظام القوانين الخاص بالمال الافتراضي، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية ووعيهم بالمسؤولية.