التمييز بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، تزداد تعقيدات القضايا القانونية ذات الصلة، خصوصًا في ممارسة العدالة الجنائية. تُعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة اختصاراً بـ"جرائم المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء العائدات من الجرائم (المعروفة اختصاراً بـ"جرائم الإخفاء") من الجرائم الشائعة المرتبطة بالمال الافتراضي، وغالبًا ما تحدث لبس في تحديد الوقائع وتطبيق القانون.

لا تؤثر هذه الضبابية فقط على الدقة الحاسمة للقضية، بل تتعلق مباشرة بمدى العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أداتان مهمتان لمكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في الجوانب المتعلقة بالنية الذاتية، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتمييز المفاهيم القانونية، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين الجريمتين في جرائم المال الافتراضي، وتقديم مرجع عملي للعاملين في هذا المجال.

1. تحليل الحالة

على سبيل المثال، حكم محكمة تشنغتشو المتوسطة في مقاطعة خنان في قضية تشينغ سي وآخرين (رقم 2022) يوي 08 العقوبة النهائية 50، كانت الوقائع الأساسية للقضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، نظم لي قانغ ورفاقه، مع علمهم بأن الآخرين بحاجة إلى تحويل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني عبر بطاقات البنك، الأشخاص مثل تشينغ سي لاستخدام بطاقات البنك في التحويل. قدم تشينغ سي وآخرون بطاقات البنك الخاصة بهم للمشاركة في التحويل (جزء من خلال شراء المال الافتراضي)، وجرى الحساب والتسوية عبر مجموعات الإنترنت. حولت 3 بطاقات بنك قدمها تشينغ سي أكثر من 147,000 يوان من أموال الاحتيال.

في فبراير 2021، بعد القبض على لي غانغ ورفاقه، واصل تشين سي ورفاقه تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو تحويل الأموال عبر المال الافتراضي، حيث بلغ المبلغ المتورط 441,000 يوان.

أقرت المحكمة الابتدائية أن تشن سي ارتكب جريمة الإخفاء، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20000 يوان. اعتبر تشن سي ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُصنف كجريمة مساعدة خفيفة، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأبقت على الحكم الأصلي.

تسليط الضوء على هذا المثال على النزاعات الشائعة بين الدفاع والاتهام والمحكمة بشأن تطبيق جريمة المساعدة في الجريمة وجريمة التستر عند نقل الأموال غير المشروعة من خلال المال الافتراضي.

ثانيا، نطاق تطبيق المساعدة والستر في قضايا الجرائم في عالم العملات

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، تكون حدود تطبيق جريمة مساعدة الجريمة وجريمة التستر عادة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ومستوى وعيه الذاتي، ونتائج أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "معرفة"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سيناريوهات التطبيق:

(أ) مشهد التطبيق النموذجي لجريمة المساعدة.

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يتم فيها تقديم الدعم الفني أو الترويج أو توجيه الحركة أو تسوية المدفوعات للآخرين الذين يعلمون أنهم يقومون بتنفيذ جريمة باستخدام شبكة المعلومات. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. على علم بأنها "العملة السوداء" أو الأموال غير المشروعة ومع ذلك تقدم خدمة تحويل العنوان؛
3. توفير عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "الجري" أو التحويل.

تتمثل النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "مساعدة" الأفعال تسهل مباشرة الجرائم المرتبطة بالشبكات المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف منها تحقيق الربح.

(ثانياً) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

يتركز إخفاء الجريمة بشكل أكبر على المساعدة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في العلم بأنها عائدات جريمة أو مكاسبها، ومع ذلك يتم المساعدة في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تحويلها. تشمل المظاهر الشائعة ما يلي:

1. شراء العملات الافتراضي التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال الكهربائي؛
2. على علم بأنه مال غير مشروع ومع ذلك يقوم ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة رسمية؛
3. تصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة "في تصريف العائدات غير المشروعة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسيل الأموال"، والشرط المسبق لذلك هو الفهم الواضح للإيرادات الإجرامية.

لذا، فإن الحدود التطبيقية للجريمتين تكمن في مرحلة وقوع الفعل، والموضوع الذي يدركه الفاعل، وما إذا كانت الأفعال قد ساهمت مباشرة في نجاح الجريمة، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

ثالثاً، كيف نميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب أخذ الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي وأدلة القضية في الاعتبار بشكل شامل، بدلاً من تطبيق التهم بشكل بسيط. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام الشبكات المعلوماتية". أي أنه يجب أن يكون مدركًا بأن الآخرين يقومون بارتكاب أعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف أو القمار (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات المعالجة هي أموال مكتسبة من الجريمة". أي أنه ليس من الضروري أن يعرف التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن الممتلكات أو المال الافتراضي المعالج هو أموال مسروقة.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم التمويل عادة أثناء أو قبل حدوث الجريمة، مما يؤدي إلى "مساعدة".
2. تحدث جريمة الإخفاء عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "غسل المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في فتح محفظة للمال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال، وتم تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فقد يشكل ذلك جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في تحقيق الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك الإخفاء ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابات الاحتيال التخلص من الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد أيضًا في "تحويل عائدات" الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجرائم السابقة يمكن أن تقوم.

أربعة، اقتراحات الممارسة القضائية

بالنسبة للمحامي المدافع، يمكن أن يبدأ الدفاع من المستويين التاليين:

1. مستوى الأدلة: التركيز على تحليل طريقة حصول الشخص على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم لا يعرف حقًا أن السلوك السابق جريمة، بل يعرف فقط أن "هذه العملة غير نظيفة"، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعالجة "الجريمة الخفيفة".

الخاتمة

تزيد الخصوصية العالية، والعابرة للحدود، وخصائص اللامركزية للمال الافتراضي من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تتلاشى بشكل متزايد. في هذه الحالة، يجب على المحامين الجنائيين في مجال المال الافتراضي تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم إتقان مهارات الدفاع الجنائي التقليدية، بالإضافة إلى فهم عميق للمنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملة.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتقليص القانون وتحقيق العدالة. من وجهة نظر حماية الحقوق الشخصية، فإن التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء يؤثر بشكل مباشر على مصير الأفراد المعنيين.

مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيصبح تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين التهم في القضايا الجنائية في عالم العملات هو اختبار صارم لمهنية المحامين واهتمامهم بالمسؤولية.