أكبر قضية غسيل الأموال في سنغافورة: ظهور شبكة الأموال السوداء بقيمة 128 مليار ين

في منتصف أغسطس، كشفت الشرطة في سنغافورة عن قضية غسيل الأموال الكبرى التي shocked البلاد. بعد سلسلة من التحقيقات والعمليات، ارتفع المبلغ المعني من 5.4 مليار يوان في البداية إلى 12.8 مليار يوان، ليصبح أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة.

تحركت الشرطة بأكثر من 400 فرد، وقامت بعمليات تفتيش في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد. خلال العملية، تم اعتقال 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وهناك 8 آخرون هاربون مطلوبون. قامت الشرطة بتفتيش 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، وكمية كبيرة من النقود والسلع الفاخرة. فقط القضبان الذهبية كانت 68 قضيبًا، وبلغت قيمة الأصول الافتراضية 1.9 مليار يوان.

هؤلاء المتهمون العشرة جميعهم من فوجيان في الصين، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". منذ قدومهم إلى سنغافورة في عام 2017، عاشوا في مناطق فاخرة، وكانت حياتهم ترفيهية. لقد قاموا بعمليات غسيل الأموال بطرق متعددة، مثل إنشاء شركات وهمية، شراء العقارات، وغسيل الأموال في الكازينوهات.

أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال القذرة تأتي بشكل رئيسي من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين الأسماء البارزة وونغ شواي مينغ وسو هاي جين. وونغ شواي مينغ يُطلق عليه لقب "دا مينغ زونغ"، ويقوم بإدارة عدة مجموعات قمار عبر الإنترنت في الفلبين، بحجم مذهل. بينما سو هاي جين نشط في مجال الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وفي الوقت نفسه يشارك في الأنشطة الاجتماعية والتبرعات الخيرية في سنغافورة لزيادة شهرته.

كشفت هذه القضية عن ثغرات سنغافورة في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول. بدأت العديد من البنوك في تشديد مراجعة فتح الحسابات والمعاملات، خاصةً لحاملي جوازات بعض الدول. أصبحت طلبات التأشيرة أيضًا أكثر صرامة.

فيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة، فإن استخدام المتورطين لعملات USDT في غسيل الأموال قد يؤدي إلى تشديد السياسات ذات الصلة في سنغافورة. وقد صرح الحكومة بأنها ستعزز الرقابة لمنع أن تصبح سنغافورة ملاذًا لغسيل الأموال.

لا تزال القضية قيد التحقيق، وسيتم التصرف في الأصول المتورطة وفقًا للقانون. بالنسبة للمشتبه بهم المدانين، سيتعين عليهم قضاء العقوبة في سنغافورة، وقد يتم ترحيلهم بعد ذلك إلى بلدهم الأصلي أو إلى دولة لديها اتفاقية تسليم. من المؤكد أن هذه القضية ستؤثر على مكانة سنغافورة كمركز مالي وسمعتها الدولية، كما أثارت اهتمامًا واسعًا من الجمهور بشأن الجرائم الاقتصادية.