التشفير الدفع المنصة داخل السلسلة الأنشطة تثير متابعة

مؤخراً، لقيت منصة التشفير للدفع المعروفة باسم "هوي وانغ باي" اهتماماً كبيراً من الجهات التنظيمية بسبب احتمال تورطها في تدفقات مالية غير قانونية. تعمل هذه المنصة بشكل رئيسي على داخل السلسلة TRON عبر USDT من خلال عمليات متكررة، ويشتبه في استخدامها لتلقي وتحويل وسحب أموال مشبوهة.

من أجل فهم أعمق لخصائص سلوك المنصة داخل السلسلة، استخدم فريق أمان blockchain أدوات تحليل داخل السلسلة والبيانات العامة، وقام بتحليل تفصيلي لسلوك إيداع وسحب USDT من منصة هوي وانغ للدفع على سلسلة TRON. ستكشف هذه المقالة استنادًا إلى هذه البيانات عن تدفق الأموال في هذه المنصة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.

تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة

حجم رأس المال الإجمالي

تشير البيانات إلى أنه خلال فترة التحليل، بلغ إجمالي مبلغ السحب من منصة هوي وانغ للدفع 57,246,854,379 USDT، بينما بلغ إجمالي مبلغ الإيداع 54,475,887,524 USDT. وهذا يدل على أن المنصة شهدت تدفقات نقدية كبيرة في الماضي لمدة عام ونصف، وأن مبلغ السحب كان مستمراً في الارتفاع مقارنة بمبلغ الإيداع، حيث كان الفارق بين الاثنين حوالي 2.771 مليار USDT، مما يظهر بشكل واضح خصائص "صافي تدفق الأموال الخارجي".

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الاتجاهات المالية الدورية

تظهر تدفقات الأموال في المنصة حالة نشاط مستمرة، وقد شهدت ثلاثة نقاط زمنية بارزة.

1. 8 يوليو 2024: ظهور قمة ملحوظة لأول مرة، حيث تجاوزت عمليات الإيداع والسحب 10 مليار USDT.
2. مارس ومايو 2025: مرتين من سحب الأموال قريباً أو تجاوزت 11 مليار USDT.

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل تردد المعاملات

عدد معاملات السحب بدأ في الارتفاع بشكل تدريجي اعتبارًا من فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر سمات "السحب عالي التردد". بالمقابل، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت ضئيلة، حيث نمت عدد معاملات الإيداع اليومية تدريجيًا لتصل إلى نحو 140,000 معاملة، ولم يتم ملاحظة انخفاض ملحوظ في نشاط المستخدمين بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الارتفاع المتزامن في عدد المعاملات، حيث تتطابق الذروتان تقريبًا.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل سلوك المستخدم

اتجاه نمو المستخدمين

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن معدل النمو قد تباطأ.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تركيز الأموال

تحليل أظهر أن سلوك سحب الأموال على المنصة يظهر درجة معينة من "تركيز الأموال". العناوين الثلاثة الأولى في السحب لديها إجمالي مبالغ مسحوبة تبلغ 8.16 مليار، 5.8 مليار و 5.12 مليار USDT. يمكن تتبع أول معاملات لهذه العناوين إلى عام 2023، حيث ظلت نشطة لفترة طويلة وتفاعلت مع عدة منصات تداول وبعض العناوين الموصوفة بأنها عالية المخاطر.

فيما يتعلق بالإيداع، فإن عنوان الإيداع الأول يحتل المرتبة الأولى بمبلغ يصل إلى 16.65 مليار USDT، وهو ما يتجاوز بكثير العناوين الأخرى. يمكن تتبع أول صفقة لهذا العنوان إلى عام 2022، وقد يكون له علاقة بمنصة ضمان معينة.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

ميزات توقيت نشاط المستخدم

من خلال تحليل 10 عناوين مستخدمين عاديين تم اختيارها عشوائيًا، وُجد أن:

• تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت العالمي المنسق من 01:00 إلى 16:00، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي الفترة عالية التردد.
• تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الوقت UTC من 03:00 إلى 10:00، والذي يتداخل جزئيًا مع فترات النشاط لعناوين السحب.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الديناميات التنظيمية الدولية

في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من الجهات التنظيمية الدولية سلسلة من الإجراءات ضد هذه المنصة والكيانات المرتبطة بها:

• في يوليو 2024، قام أحد مزودي العملات المستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، حيث يتعلق الأمر بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
• في مايو 2025 ، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات الحسابات الوكيلة لشركة الأم لهذه المنصة.
• أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريرها إلى أن المنصة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي لصناعة الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
• أفادت شركة تحليل blockchain معينة أن منصة ضمان أخرى متوازية مع المنصة قد تعاملت مع أكثر من 84 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

أخيرًا، تم الإبلاغ عن أن منصة ضمان مرتبطة بالمنصة قد أعلنت عن توقف عملياتها بسبب حظرها من قبل منصة التواصل الاجتماعي.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

توفر هذه البيانات والتحليلات دعماً أساسياً لفهم الأنشطة داخل السلسلة على المنصة بشكل أفضل، كما تبرز التحديات التنظيمية التي تواجهها مجال التشفير.