سرق عمال المناجم الماليزيون الكهرباء بقيمة 723 مليون دولار في الفترة من 2018 إلى 2023. وصرح بذلك نائب وزير الطاقة والموارد المائية في البلاد أكمال نصر الله محمد ناصر.

أشار السياسي إلى أن المعدنين غير الشرعيين يسببون ضرراً ليس فقط لمشغل الطاقة الحكومي في ماليزيا Tenaga Nasional Berhad، ولكن أيضاً للسكان المحليين الذين لا يمكنهم الوصول إلى الكمية المطلوبة من الكهرباء.

اعترفت فريق بورصة العملات الرقمية Bi..EX بانتهاك قانون السرية المصرفية. ظهرت معلومات عن ذلك على موقع وزارة العدل الأمريكية.

اعترف ممثلو منصة التداول بأنهم كانوا يمارسون الأعمال التجارية دون استخدام برامج لمكافحة غسيل الأموال (AML). وفقًا لرأي الادعاء، كانت Bi..EX تقدم للمستخدمين أدوات تساعدهم على التهرب من العقوبات. وبالتالي، كانت البورصة تمثل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي.

حصلت خدمة العملات الرقمية Payeer على غرامة قياسية قدرها 10 ملايين دولار في ليتوانيا. ظهرت هذه المعلومات على موقع وزارة العدل في البلاد.

أعلنت الوكالة الحكومية أن Payeer انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال وسمحت للعملاء بتحويل الأموال إلى البنوك التي تعرضت للعقوبات.

نذكّر أن تحرير BeInCrypto كتب سابقًا أن الحيتان في Litecoin يخرجون LTC بنشاط إلى البورصات في ظل انخفاض الأسعار.