سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 128 مليار يوان

في الآونة الأخيرة، نجحت شرطة سنغافورة في الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. بلغت قيمة الأموال المتورطة في القضية 12.8 مليار يوان، وهو ما يتجاوز بكثير التقدير الأولي البالغ 5.4 مليار يوان. مع تقدم التحقيق، زاد عدد الأشخاص المعنيين من 10 إلى 34، كما زادت الأصول التي ضبطتها الشرطة باستمرار.

في 15 أغسطس، أطلقت الشرطة في سنغافورة أكثر من 400 ضابط، وقامت بعمليات مداهمة في العديد من المواقع في البلاد. لقد صادرت 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النقود، والسبائك الذهبية، والسلع الفاخرة، والأصول الافتراضية. حتى الآن، تم القبض على 10 مشتبه بهم رئيسيين، ولا يزال هناك 8 متهمين فارين.

هؤلاء المشتبه بهم العشرة جميعهم من منطقة مينان في فوجيان، الصين، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". بعد وصولهم إلى سنغافورة في عام 2017، عاشوا في مناطق فاخرة، وعيشوا حياة مترفة. قاموا بغسيل الأموال من خلال إنشاء شركات وهمية، والاستثمار في العقارات، والتردد المتكرر على الكازينوهات.

أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال غير المشروعة تأتي بشكل رئيسي من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين المشتبه بهم الرئيسيين، وونغ شواي مينغ وسو هاي جين، وهما معروفان جيدًا في الصناعة. يُطلق على وونغ شواي مينغ لقب "دا مينغ زونغ"، حيث يمتلك العديد من مجموعات القمار عبر الإنترنت، وقد بلغ إجمالي عدد موظفيه أكثر من 10,000 شخص. بينما نشط سو هاي جين في دائرة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وهو أيضًا متحمس للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية في سنغافورة لزيادة شهرته.

كشفت هذه القضية عن قصور سنغافورة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفحص التأشيرات، مما أثار القلق بشأن مكانة البلاد كمركز مالي. استجابةً لذلك، بدأت العديد من البنوك في سنغافورة بتعزيز مراجعة حسابات بعض المواطنين من دول معينة، وأصبح تقديم طلبات التأشيرات أكثر صرامة.

قال وزير القانون والشؤون الداخلية شان موغن إن سنغافورة ستتخذ تدابير أكثر صرامة لمنع استغلال النظام المالي. وأكد أنه بمجرد إدانة المجرمين، سيقضون عقوبتهم في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيلهم إلى بلادهم أو تسليمهم إلى دول أخرى.

أثارت هذه القضية مرة أخرى اهتمام الناس بتنظيم العملات الرقمية، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة السنغافورية بتشديد السياسات ذات الصلة. في الوقت نفسه، أصبح كيفية التعامل مع الأصول الضخمة المضبوطة مسألة قانونية معقدة.

بشكل عام، لقد shocked هذه القضية غسيل الأموال المجتمع السنغافوري، وأثارت أيضًا نقاشات وتأملات حول جوانب متعددة مثل التنظيم المالي وسياسات الهجرة. تواجه حكومة سنغافورة تحديًا في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وتعزيز الرقابة.