اليونان تحظر لأول مرة الأصول الرقمية وتجميد الأموال المرتبطة بقضية سرقة بقيمة 15 مليار دولار من التبادل.

【区块律动】في 10 يوليو، نفذت السلطات اليونانية أول عملية مصادرة للأصول الرقمية في البلاد، حيث جمدت جزءاً من الأموال المرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، والتي كانت جزءاً من حادثة سرقة قياسية على منصة تداول بلغت 1.5 مليار دولار في فبراير من هذا العام.

تتبع مكتب مكافحة غسل الأموال اليوناني صفقة مشبوهة، تشير البيانات على السلسلة إلى أن الصفقة توجهت إلى محفظة مرتبطة بالسرقة الأصلية. وفقًا لما ذكره وزير الاقتصاد والمالية اليوناني كيرياكوس بييراكاكيس، فإن هذه المحفظة مرتبطة بـ "منصة يونانية تقدم خدمات التداول". استخدم المحللون أدوات التحليل لرسم مخطط لتدفق الأموال، من أجل "توضيح العلاقة بين التشفير الموجود في محفظة المستخدم المشتبه به وبين المحفظة الرئيسية في حادثة اختراق منصة معينة."

مع هذه الأدلة، تمكنت هيئة مكافحة غسل الأموال من إصدار أمر بتجميد الأصول، لقفلها قبل اختفائها. وفقًا لـ Pierrakakis، فإن إجراءات هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية قد ساعدت في استعادة حوالي 10 ملايين يورو (حوالي 11.7 مليون دولار) للضحايا، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا مباشرةً بالأصول المجمدة.

كان القراصنة في الماضي يقومون بتحويل الأموال من خلال الخلاطات والجسور متعددة السلاسل ومنصات الند للند. تُظهر لوحة معلومات «LazarusBounty» العامة على إحدى منصات التداول أن حوالي 72 مليون دولار (أي 5% من الإيثريوم المسروق) قد تم تجميدها، وما يقرب من ثلث الأموال لا يزال يمكن تتبعه. وفقًا لما تظهره لوحة المعلومات، فإن حوالي 870 مليون دولار من الأموال المسروقة قد «اختفت تمامًا».