احتيال بمبلغ 7 ملايين دولار من الأصول الرقمية، حكم بالسجن 4 سنوات على رجل من نيويورك

【比推】وفقًا لإعلان المحكمة العليا الأمريكية، تم الحكم على دوغلاس كيم (Douglas Jae Woo Kim) بالسجن الفيدرالي لمدة 48 شهرًا اليوم، بعد أن قام بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 7 ملايين دولار من الأصول الرقمية وغيرها من الأموال. أعلن القاضي الفيدرالي الكبير تشارلز آر. بريير هذا الحكم.

في محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في فبراير 2025، أدين المواطن نيويوركي البالغ من العمر 32 عامًا، جين، من قبل هيئة محلفين اتحادية بـ 14 تهمة من تهم الاحتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال الدولي، وتهمة غسل الأموال، بينما أسقطت تهمة غسل الأموال الدولي. في جلسة النطق بالحكم اليوم، ألغى القاضي بريير واحدة من تهم غسل الأموال المتعلقة بالأدوات المالية بناءً على أسباب الاختصاص. تُظهر الوثائق القانونية والأدلة المقدمة في المحكمة أنه خلال الفترة من أكتوبر 2017 إلى يونيو 2020، قام جين، الذي انتقل للعيش في سان فرانسيسكو، بالاحتيال على عدة مستثمرين من أصدقائه وعائلته من خلال التظاهر بأنه تاجر شرعي للأصول الرقمية. وقد ادعى أنه يحتاج إلى أموال سيولة قصيرة الأجل لتجارة الأصول الرقمية أو لأغراض تجارية مشروعة أخرى، مؤكدًا للضحايا أن القرض خالي من المخاطر أو منخفض المخاطر للغاية، ووعد بعوائد مرتفعة، وادعى أنه يمتلك أموالًا كافية لتقديم ضمان شخصي.

شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • أعجبني
  • 3
  • مشاركة
تعليق
0/400
OffchainWinnervip
· منذ 10 س
أكثر الطرق خبثًا للخداع هي خداع الأصدقاء المقربين.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CrossChainBreathervip
· منذ 10 س
الحكم خفيف جدًا، فقط 48 شهرًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
Rekt_Recoveryvip
· منذ 10 س
يا رجل، أربع سنوات فقط مقابل 7 مليون؟ لقد خسرت أكثر من ذلك في التصفية بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت