قضية الاحتيال في الأصول الرقمية في تركيا تكشف أهمية التنظيم

واجهت تركيا بعض المشكلات أثناء推进 حرية الأصول الرقمية، حيث كانت أكثر الأمور انتقادًا هي الأفعال غير القانونية لبعض المشاريع المتعلقة بالتشفير والتي تسببت في خسائر فادحة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: قامت السلطات بعملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملة رقمية مشبوه، واعتقلت 127 مشتبهاً به وضبطت كمية كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.

أثار هذا المشروع المعروف باسم Smart Trade Coin احتجاجات شديدة وإدانات من المستثمرين منذ عام 2021. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن عدد المستخدمين المخدوعين المعنيين في هذا المشروع يصل إلى 50,000، وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من 2 مليار دولار.

تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يربط بين عدة بورصات العملات الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات تداول آلية للقيام بتداولات الأرباح. ومع ذلك، تُعتبر هذه الوعود غير واقعية.

في عام 2023، أشار كبير المحللين عدة مرات في مقال بحثي إلى أن هذا المشروع من المحتمل أن يكون خدعة في مجال الأصول الرقمية. أفاد العديد من المستخدمين أنهم فقدوا 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم التأكد مما إذا كانت هذه الأموال قد استولى عليها فريق المشروع. كما أن حوالي نصف المراجعين في متجر التطبيقات وصفوا التطبيق بأنه خدعة.

من خلال تحليل سلسلة الكتل، تم اكتشاف بعض العناوين المشبوهة التي يُحتمل استخدامها لحفظ ونقل الأموال المسروقة. يظهر التحليل أن الأموال الرئيسية تم تحويلها بكميات كبيرة من خلال عناوين معينة في معاملات خروج أحادية الاتجاه من ETH، حيث تتعلق المبالغ بأرقام ضخمة وتقارب المبلغ المقدر للخسائر. قد تتجه هذه الأموال مباشرة إلى مختلف البورصات، أو تمر بعدة طبقات من التحويل والتجميع والتفريق قبل أن تصل في النهاية إلى البورصة.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم رفع عشرات الدعاوى الجنائية ضد هذه المنصة. في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج. ادعى بعض الضحايا أنهم تم تحفيزهم على اقتراض الأموال أو بيع العقارات والسيارات للحصول على ما يسمى "ربح شهري بنسبة 36%". ومع ذلك، لم يحقق معظم العملاء أي أرباح، بل وقعوا في فخ الديون.

أشار المحللون إلى أن العمليات غير الشفافة للشركة والتسويق المضلل ونقص المعلومات تشير جميعها إلى أنه خدعة مدبرة بعناية.

أثارت هذه الحادثة تأمل المجتمع التركي في تنظيم الأصول الرقمية. أدركت الأطراف المختلفة أن السعي فقط نحو حرية التشفير ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب ثقة الجمهور وتحقق اعتمادًا واسعًا.

لذلك، يجب على الحكومة التركية وصناعة الأصول الرقمية العمل معًا عن كثب، للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، ودعم التطوير الابتكاري. فقط من خلال الالتزام الصارم بالامتثال يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة قيمة الأصول.