رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية لمصادرة أموال بقيمة 225 مليون دولار تتعلق بالاحتيال في استثمارات الأصول الرقمية وغسيل الأموال.

رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم دعوى قضائية مدنية للمصادرة في محكمة المقاطعة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا ، زاعمة أنها خسرت أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. وفقا للدعوى القضائية ، استخدمت سلطات إنفاذ القانون تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى لتحديد أن العملات المشفرة مرتبطة بسرقة وغسيل الأموال لأموال ضحايا عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. تزعم الشكوى أن عنوان العملة المشفرة الذي يحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة هو جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain والتي تنفذ مئات الآلاف من المعاملات ويتم استخدامها لتفريق عائدات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة عبر عدد من عناوين العملات المشفرة والحسابات على blockchain لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.