اقترحت FinCEN حظر مجموعة Huione في كمبوديا من دخول النظام المالي الأمريكي

روبوت أخبار Gate.io: اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) اقتراحًا جديدًا بشأن مجموعة Huione في كمبوديا. وفقًا لتحقيقات FinCEN، قامت مجموعة Huione بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ولها صلات مع منظمات هاكر في كوريا الشمالية.

بمجرد سريان هذا الاقتراح، يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية التوقف عن تقديم خدمات فتح وإدارة الحسابات لـ Huione والكيانات المرتبطة بها. وأشار المسؤول في FinCEN بيسنت إلى أن منصة تداول العملات المشفرة وخدمات الدفع عبر الإنترنت التي تديرها Huione أصبحت السوق المفضلة لمجرمي الإنترنت.

مصدر الخبر: The Block